Austrália visa operadores ilegais de caixas eletrônicos de criptomoedas com nova força-tarefa regulatória

Os reguladores australianos estão intensificando a supervisão do setor de criptomoedas com uma nova força-tarefa destinada a reprimir operadores ilegais de caixas eletrônicos de criptomoedas.

De acordo com uma declaração recente do Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), a agência criou uma força-tarefa interna para supervisionar os operadores de caixas eletrônicos de criptomoedas e reprimir aqueles que não cumprem os mandatos locais.

A Austrália tem testemunhado um aumento nos crimes relacionados a criptomoedas, com atores maliciosos explorando o anonimato e a capacidade de transações rápidas dos ativos digitais.

Esses crimes variam de lavagem de dinheiro e fraude ao uso de mulas financeiras para facilitar atividades ilícitas, de acordo com dados de inteligência citados pela AUSTRAC.

Notably, criminosos frequentemente usam caixas eletrônicos de criptomoedas indevidamente, o que o CEO da AUSTRAC, Brendan Thomas, descreveu como "avenidas atraentes para criminosos" devido à sua acessibilidade e capacidade de facilitar transferências instantâneas e irreversíveis.

Essas atividades devem aumentar à medida que a adoção de criptomoedas cresce, observou Thomas, afirmando:

Para minimizar esses riscos, ao longo do próximo ano, o grupo de trabalho trabalhará para garantir que os operadores de caixas eletrônicos de criptomoedas cumpram as leis australianas contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo.

Isso inclui verificar se os operadores estão registrados na AUSTRAC, realizar verificações rigorosas de Conheça seu Cliente (KYC), monitorar transações em busca de atividades suspeitas e relatar grandes depósitos ou saques em dinheiro que excedam AUD 10.000 (aproximadamente US$ 6.400).

O não cumprimento desses requisitos levaria a “sanções financeiras significativas”, continuou Thomas, enfatizando que “a AUSTRAC não hesitará em tomar medidas”.

“Este é o primeiro passo do AUSTRAC para reduzir o uso criminoso de criptomoedas na Austrália”, acrescentou.

A Austrália atualmente ocupa o terceiro lugar no mundo em número de caixas eletrônicos de criptomoedas, com dados do Coin ATM Radar indicando um total de 1.308 máquinas, sendo Sydney e Melbourne as cidades com o maior número.

No entanto, a agência afirma que apenas uma pequena fração dessas máquinas é operada por operadores registrados.

A Austrália está controlando o setor de criptomoedas

A Austrália continua cautelosa em relação ao setor de criptomoedas e tem emitido repetidamente alertas sobre os vários riscos envolvidos com essa classe de ativos em rápida expansão.

No início deste ano, a Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) alertou sobre a natureza especulativa das criptomoedas antes do lançamento de fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin na Bolsa de Valores da Austrália (ASX).

A ASIC também tem ido atrás de empresas de criptomoedas, que acredita terem oferecido títulos não registrados.

Enquanto isso, em seu relatório de avaliação de riscos de 2024, a AUSTRAC classificou as criptomoedas como uma ferramenta de “alto risco” que poderia promover atividades de lavagem de dinheiro.

A postura rígida da Austrália em relação às criptomoedas ocorre em um momento em que o país tem testemunhado um aumento nos crimes relacionados a criptomoedas.

Um relatório de agosto da Polícia Federal Australiana descobriu que os moradores locais perderam mais de AUD$ 180 milhões em golpes de investimento em criptomoedas em apenas 12 meses.

No mesmo mês, a ASIC derrubou mais de 600 sites que supostamente promoviam golpes relacionados a criptomoedas.