Turquia implementa regulamentações mais rigorosas para criptomoedas sob a supervisão do CMB

Os reguladores turcos implementaram regras mais rigorosas para plataformas de criptomoedas e impuseram controles mais rígidos sobre corretoras, custodiantes e provedores de carteiras sob a supervisão do Conselho de Mercados de Capitais (CMB).

Reveladas em 13 de março, as novas regulamentações são o mais recente esforço da CMB para estabelecer um quadro claro para os prestadores de serviços de ativos criptográficos (CASPs).

O arcabouço posiciona a agência como o principal órgão fiscalizador do setor de criptomoedas do país, conferindo-lhe total supervisão para garantir o cumprimento de padrões locais e internacionais.

Supervisão mais rigorosa do setor de criptomoedas

De acordo com dois documentos regulatórios separados publicados, as entidades afetadas incluem exchanges de criptomoedas, custodiantes e provedores de serviços de carteiras, todos os quais devem atender a novos requisitos de licenciamento, capital e operacionais para continuar operando legalmente na Turquia.

Alguns dos principais mandatos introduzidos incluem requisitos mínimos de capital — US$ 4,1 milhões para bolsas e US$ 13,7 milhões para custodiantes — juntamente com protocolos rigorosos de conformidade e gestão de riscos.

No entanto, os requisitos mínimos são dispensados para ativos fixos, contas a receber e ativos financeiros disponíveis para venda.

Os CASPs serão obrigados a implementar sistemas de monitoramento de preços para detectar atividades de negociação suspeitas e fornecer relatórios oportunos aos reguladores.

Além disso, as regras reforçam as medidas de combate à lavagem de dinheiro, exigindo que as empresas registrem registros detalhados de transações, incluindo negociações canceladas e não executadas.

O documento também exige a comprovação de auditorias de reservas e a implementação de sistemas de registro de documentos para melhor supervisão regulatória.

As entidades de criptomoedas também devem seguir diretrizes rigorosas em relação à liderança e à propriedade.

Os executivos da empresa devem ter um histórico limpo, enquanto os acionistas precisam atender a critérios específicos para se qualificar.

Com isso, o CMB espera impedir que agentes mal-intencionados operem negócios de criptomoedas, garantindo um setor mais seguro e transparente.

As regras entrarão em vigor gradualmente, com a maioria dos requisitos sendo aplicados até 30 de junho de 2025, e implementação completa até o final do ano.

ICOs e tokens de segurança

As exchanges criptomoedas também podem realizar ofertas iniciais de moedas, desde que revisem os contratos inteligentes relevantes e garantam a conformidade com os critérios de listagem.

No entanto, o arcabouço permanece vago em relação aos tokens de segurança, pois não os define explicitamente nem delineia um caminho regulatório separado.

A emissão de tokens de segurança não é proibida, mas a falta de clareza deixa alguma incerteza regulatória nessa área.

De acordo com o CMB, as novas regulamentações da Turquia alinham suas políticas de criptomoedas com os padrões globais, inspirando-se no Regulamento de Mercados de Criptoativos (MiCA) da Europa e em estruturas utilizadas pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.

O próspero mercado de criptomoedas da Turquia

As novas regulamentações surgem apenas meses depois de o país ter implementado medidas mais rigorosas de combate à lavagem de dinheiro e políticas de identificação de clientes para transações superiores a 15.000 liras turcas.

Enquanto isso, empresas têm se mostrado cada vez mais atraídas pelo setor de criptomoedas da Turquia, com diversas parcerias e investimentos notáveis surgindo nos últimos meses.

Como já abordado anteriormente no Invezz, em 14 de janeiro, a rede de oráculos descentralizada Chainlink fez parceria com a empresa local de ativos digitais como serviço BTguru para integrar seu protocolo de interoperabilidade, feeds de dados e tecnologia de prova de reserva às soluções de ativos digitais da BTguru.

Mais recentemente, o BankPozitif, um banco digital na Turquia, fez parceria com a Taurus para fornecer serviços de custódia de criptomoedas para clientes institucionais.