Crypto exchange MEXC reprime manipulação de mercado e congela 1.500 contas.

A exchange de criptomoedas MEXC reprimiu mais de 1.500 contas ligadas a um esquema coordenado de manipulação de mercado, após investigações internas revelarem atividades suspeitas no Vietnã e na Comunidade de Estados Independentes (CEI).

Algumas dessas contas negociavam mais de US$ 20.000.000 diariamente, gerando preocupações sobre riscos sistêmicos para a infraestrutura do mercado de criptomoedas.

A detecção de comportamento coordenado em larga escala pela bolsa ocorre após um aumento de 60% na atividade de negociação maliciosa entre janeiro e fevereiro de 2025 em comparação com o final de 2024.

A escala e a sofisticação desses grupos, muitos usando ferramentas e infraestrutura de nível institucional, marcam uma mudança das manipulações de nível varejista para estratégias organizadas e quase institucionais.

A MEXC reverteu as negociações fraudulentas, suspendeu as contas afetadas e introduziu medidas de vigilância mais rigorosas para evitar abusos futuros.

Também introduziu uma nova medida para conter tais atividades.

A medida envolve um sistema de monitoramento especializado para contas suspeitas.

Participantes envolvidos em esquemas potencialmente manipulativos são colocados sob vigilância reforçada por um mínimo de 30 dias.

Durante este período, sua atividade é analisada em busca de padrões de intenção maliciosa ou conluio.

Se esse comportamento persistir, a conta será bloqueada e encaminhada à equipe de investigação interna.

As táticas incluíam falsificação e sobreposição.

De acordo com o blog oficial da MEXC, os grupos operavam com métodos de negociação avançados, incluindo negociação própria, spoofing, layering, front-running e quote stuffing.

Essas táticas são frequentemente usadas para enganar outros participantes do mercado, criando demanda ou oferta falsas e, assim, influenciando os preços dos tokens.

A região da CEI e o Vietnã foram destacados como os principais centros dessas operações.

A MEXC afirmou que sua equipe identificou dois grupos distintos responsáveis por essa atividade coordenada, com evidências sugerindo que eles estavam utilizando acesso à liquidez de nível institucional e estratégias algorítmicas normalmente reservadas para empresas de negociação de alta frequência.

Esses desenvolvimentos sublinham a crescente complexidade do comportamento ilícito com criptomoedas.

Hack da Bybit e problemas com DeFi geram preocupações

O momento do anúncio da MEXC segue uma discussão em toda a indústria sobre os riscos de segurança das criptomoedas.

No início do mês passado, o ataque hacker de US$ 1,5 bilhão à Bybit gerou alarmes em todo o setor, levantando preocupações de que, sem uma supervisão mais rigorosa, incidentes como esse poderiam se tornar mais frequentes.

Ao mesmo tempo, volumes de negociação suspeitos em protocolos descentralizados como eXch e THORChain têm sido alvo de escrutínio, com relatos sugerindo que uma grande parte de sua atividade está ligada à Coreia do Norte.

Essas revelações aumentam ainda mais a pressão sobre o setor de finanças descentralizadas (DeFi) e as exchanges para melhorar a transparência e reforçar os controles de risco.

Embora alguns no setor temam o aumento da regulamentação, eventos recentes mostraram que a falta de supervisão pode representar uma ameaça maior à integridade do mercado a longo prazo.

O abuso em nível institucional representa um risco sistêmico.

A MEXC descreveu essa tendência como um ponto de virada, observando que as técnicas de manipulação agora refletem aquelas vistas nos mercados financeiros tradicionais.

O aumento do abuso em nível quase institucional introduz riscos sistêmicos não apenas para plataformas individuais, mas também para a estabilidade do mercado cripto mais amplo.

A bolsa afirmou que, embora usuários individuais tenham sido historicamente a fonte de manipulação de mercado, grupos organizados agora estão usando automação, acesso à infraestrutura e ferramentas de liquidez de uma forma que imita o comportamento de fundos de hedge.

À medida que a adoção de criptomoedas se espalha, as corretoras podem enfrentar desafios crescentes na prevenção dessas novas ameaças mais complexas sem uma coordenação significativa do setor ou intervenção regulatória.