Austrália reprime crypto exchanges inativas para combater crimes financeiros

A Austrália reprimirá as exchanges criptomoedas inativas devido a preocupações de que possam ser exploradas por criminosos para fraudes e lavagem de dinheiro.

De acordo com o Centro Australiano de Relatórios e Análise de Transações (AUSTRAC), um número crescente de corretoras de criptomoedas registradas (DCEs) parece estar inativo, mas permanece no registro oficial.

A agência começou agora a contatar essas entidades, advertindo-as a atualizar seu status operacional ou enfrentar o cancelamento do registro, segundo um anúncio de 29 de abril.

Por que a Austrália está reprimindo as exchanges criptomoedas inativas?

Em comunicado divulgado em 29 de abril, a AUSTRAC afirmou que a campanha faz parte de um esforço mais amplo para limpar o setor e garantir que seu registro oficial reflita com precisão os provedores legítimos e ativos.

A agência afirmou que atualmente existem 427 DCEs registradas na Austrália, mas uma "proporção significativa" pode não estar mais oferecendo serviços de criptomoedas.

Brendan Thomas, CEO da AUSTRAC, acredita que registros inativos representam um risco sério, pois podem ser comprados e reutilizados por agentes mal-intencionados.

“Porque o registro na AUSTRAC confere legitimidade”, disse ele, “empresas que não estão mais em operação ficam vulneráveis a serem compradas e cooptadas por criminosos”.

Todas as corretoras de criptomoedas na Austrália, incluindo operadores de caixas eletrônicos de criptomoedas, são obrigadas a se registrar no AUSTRAC antes de oferecer serviços que convertem dinheiro em criptomoedas ou vice-versa.

Essas entidades estão sob a supervisão da AUSTRAC como parte da estrutura nacional de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

De acordo com Thomas, as empresas registradas são obrigadas a manter seus dados atualizados, incluindo informações sobre serviços que não prestam mais.

Caso contrário, advertiu, o registro deles poderia ser cancelado.

“Nosso objetivo é proteger a confiança do consumidor no registro da AUSTRAC e limitar o potencial de venda e uso indevidos de empresas de DCE”, disse ele.

A agência afirmou ter autoridade para cancelar um registro se houver motivos razoáveis para acreditar que uma empresa não está mais em operação.

Esses cancelamentos são registrados e listados publicamente no site da AUSTRAC.

Desde 2019, dez registros de DCE foram cancelados, incluindo o FTX Express, o braço australiano da agora extinta exchange FTX, que perdeu seu registro em junho de 2024.

A AUSTRAC também planeja lançar um registro de DCEs ativos acessível ao público, permitindo que os consumidores verifiquem se um provedor possui licença oficial e está sujeito à supervisão regulatória.

O objetivo, segundo Thomas, é evitar que os usuários sejam induzidos a erro sobre os serviços que uma empresa está autorizada a oferecer.

“Nossos dados de inteligência mostram que as criptomoedas podem ser exploradas por criminosos para lavagem de dinheiro, golpes e atividades de ‘mulas’ de dinheiro”, observou Thomas, acrescentando que muitas pessoas estão caindo vítimas de fraudes envolvendo moedas digitais.

O esforço atual, disse ele, visa melhorar a precisão do registro nacional, ao mesmo tempo em que “expulsa os criminosos desse setor”.

Austrália vai regular o setor de criptomoedas

Como relatado anteriormente pela Invezz, a Austrália também está trabalhando em uma estrutura regulatória mais ampla para criptomoedas.

Em março, o Tesouro divulgou um roteiro focado em tokenização, ativos do mundo real e CBDCs de atacado.

O plano inclui programas piloto para testar dinheiro tokenizado, como stablecoins, para liquidação de transações atacadistas.

Esses testes visam aumentar a eficiência e reduzir a dependência de intermediários.

Os legisladores também planejam introduzir um sistema de licenciamento para exchanges de criptomoedas.

Sob o novo arcabouço, as plataformas devem atender aos padrões de serviços financeiros e utilizar custodiantes terceirizados para os ativos dos usuários.

Para combater o desbancarização, o arcabouço visa dar às empresas de criptomoedas licenciadas melhor acesso ao sistema bancário tradicional.

Autoridades acreditam que regras mais claras ajudarão a construir confiança entre bancos e empresas de ativos digitais.