Operação contra golpe de criptomoedas no Vietnã desmascara fraude de US$ 400 milhões envolvendo corretora falsa.

A polícia vietnamita desmantelou um dos maiores golpes de criptomoedas do país, prendendo cinco suspeitos que supostamente fraudaram investidores em quase 10 trilhões de VND (cerca de 400 milhões de dólares).

O golpe, que funcionava sob uma plataforma de moeda digital falsa chamada Matrix Chain (MTC), atraiu mais de 138.000 pessoas com falsas promessas de altos retornos e recompensas baseadas em indicação.

Após meses de vigilância coordenada, os suspeitos foram presos em várias províncias, e bens relacionados à operação foram apreendidos.

Como o golpe MTC explorou táticas de marketing multinível

A fraude foi operada por meio de uma falsa exchange de criptomoedas , desenvolvida por aproximadamente 20.000 Tether (USDT), equivalente a cerca de 520 milhões de VND.

O grupo, liderado por Nguyen Quoc Hung, criou um sistema que imitava exchanges criptomoedas legítimas, mas funcionava mais como um esquema de marketing multinível (MLM).

Os participantes foram atraídos com retornos garantidos e renda adicional se recrutassem novos membros.

Para se juntar à plataforma, os usuários precisavam pagar uma "taxa de plataforma" de 1 USDT usando o sistema de carteira SafePal.

Esse pequeno valor inicial fez com que a plataforma parecesse legítima, ao mesmo tempo em que ajudou o grupo a incorporar rapidamente milhares de usuários.

Com o tempo, à medida que mais pessoas foram atraídas e solicitadas a reinvestir ou recrutar outros, o valor total depositado na plataforma disparou para 394 milhões de USDT — aproximadamente 10 trilhões de VND.

Lavar dinheiro através de imóveis e carteiras falsas.

As autoridades disseram que mais da metade dos fundos roubados foram usados pelos autores para gastos pessoais.

O restante foi alocado para campanhas de marketing, realização de eventos e pagamento de comissões a promotores locais que ajudaram a expandir o esquema fraudulento.

Essas táticas promocionais desempenharam um papel crucial ao dar à plataforma uma ilusão de legitimidade.

Os investigadores revelaram que o grupo lavou uma parte significativa dos fundos comprando imóveis no norte do Vietname.

As transações foram distribuídas por várias carteiras registradas sob diversas identidades falsas, em uma tentativa de ocultar o fluxo de dinheiro.

Ativos digitais, contas bancárias e propriedades ligadas ao grupo foram apreendidas como prova, e a investigação ainda está em andamento.

Um caso histórico para a aplicação da lei de crimes cibernéticos no Vietname.

O caso representa um grande sucesso para as forças de cibersegurança do Vietname.

Liderada pela Polícia Provincial de Dong Nai, com o apoio do Ministério da Segurança Pública e das autoridades regionais, a operação durou quase 200 dias de monitoramento cuidadoso e coleta de dados.

As prisões ocorreram em uma série de operações em várias províncias e foram cronometradas para coincidir com o 80º aniversário da Força de Segurança Pública do Povo, amplificando sua importância simbólica como uma vitória na luta contra fraudes cibernéticas.

Os investigadores acreditam que outros suspeitos podem ter estado envolvidos e estão trabalhando para identificar outros membros da rede de fraudes.

Rastrear o fluxo de fundos roubados e identificar potenciais vítimas continua sendo uma prioridade no âmbito da investigação em curso.

O caso da Matrix Chain destaca a ameaça persistente de fraudes relacionadas a criptomoedas na Ásia do Sudeste.

Também destaca a importância da educação pública e de uma regulamentação mais rigorosa, bem como a crescente sofisticação das redes de fraude que exploram as finanças digitais para obter ganhos ilícitos.