Tailândia planeja restringir o uso de Bybit, OKX e outras três plataformas de criptomoedas

A Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia impedirá que os moradores locais acessem cinco exchanges criptomoedas não licenciadas, incluindo Bybit, OKX e CoinEx.

De acordo com o comunicado de 29 de maio, o órgão regulador afirmou que a medida visa proteger os investidores e prevenir atividades financeiras ilícitas por meio dessas plataformas não licenciadas.

A Tailândia vai proibir as exchanges criptomoedas?

Embora as corretoras licenciadas sejam autorizadas a operar na Tailândia, os reguladores descobriram que Bybit, 1000X, CoinEx, OKX e XT.COM estavam oferecendo serviços sem a autorização necessária.

A SEC declarou que cada plataforma violou o Decreto de Emergência sobre Empresas de Ativos Digitais BE 2561 ao operar sem aprovação regulatória.

A comissão já entrou com denúncias na Divisão de Repressão a Crimes Econômicos, buscando ação judicial contra as entidades envolvidas.

Os funcionários apontaram para práticas fracas de "Conheça Seu Cliente" e de combate à lavagem de dinheiro como preocupações importantes, especialmente no caso da OKX, que está sob escrutínio desde março.

Portanto, a partir de 28 de junho, o Ministério da Economia e Sociedade Digital irá impor os bloqueios de acesso, que impedirão os usuários tailandeses de acessar as plataformas online.

O órgão regulador aconselhou os usuários a retirarem seus ativos das corretoras afetadas antes do prazo de junho e a verificarem se uma plataforma possui licença por meio do seu site ou do aplicativo SEC Check First.

Em resposta à crescente pressão por preocupações com lavagem de dinheiro, as autoridades intensificaram os esforços para fechar plataformas de criptomoedas não licenciadas.

A pressão intensificou-se desde a promulgação do Decreto Real sobre a Prevenção e Repressão do Crime Tecnológico, que entrou em vigor em 13 de abril de 2025.

A regulamentação autoriza as autoridades a bloquear sites e aplicativos considerados nocivos, particularmente aqueles que facilitam crimes financeiros por meio de criptomoedas.

A comissão já tomou medidas semelhantes anteriormente, incluindo a apresentação de reclamações contra a Bybit em 2023 e a Binance em 2021.

Em abril de 2024, o órgão regulador detalhou planos para cortar completamente o acesso a plataformas não licenciadas, oferecendo aos investidores um período de carência para recuperar seus ativos antes da aplicação da lei.

Também foram apresentadas reclamações contra a Zipmex Thailand e seu ex-CEO por indução ao erro de investidores e transferência de fundos de clientes para o exterior sem aviso prévio.

No entanto, as plataformas regulamentadas no país continuam a operar sob a supervisão da SEC tailandesa, com novos participantes ingressando constantemente no ecossistema licenciado.

Em abril de 2025, a KuCoin lançou sua plataforma na Tailândia em parceria com a ERX Company Limited, que possui uma licença de exchange de criptomoedas da SEC.

Agora com o nome de KuCoin Tailândia, a plataforma tornou-se a nona corretora autorizada a operar no país, juntamente com Bitkub, Upbit, Gulf Binance e outras.

Os planos da Tailândia para criptomoedas

Mesmo com o aumento da fiscalização, a Tailândia está avançando com os esforços para promover a inovação em ativos digitais.

O Ministério das Finanças da Tailândia anunciou planos para emitir US$ 150 milhões em tokens criptográficos de grau de investimento para o público. Conhecidos como G-Tokens, os títulos digitais visam oferecer rendimentos mais altos do que os depósitos bancários e captar recursos no âmbito da estrutura orçamentária nacional.

A Tailândia também está explorando casos de uso de criptomoedas no varejo e, no início desta semana, o Ministro das Finanças, Pichai Chunhavajira, apresentou uma proposta que permitiria aos turistas gastar criptomoedas em lojas locais.

Enquanto isso, as ambições de desenvolvimento de blockchain da Tailândia estão sendo impulsionadas pelo Centro Internacional de Negócios e Finanças Digitais da Tailândia, que recentemente nomeou os especialistas do setor Rushi Manche e Tekin Salimi como consultores.