Polícia espanhola revista sede do Plus Ultra em investigação separada de lavagem de dinheiro

Na quinta-feira, a Polícia Nacional da Espanha entrou nos escritórios da companhia aérea Plus Ultra para obter documentação financeira como parte de uma investigação fechada de lavagem de dinheiro apresentada no Tribunal Investigativo nº 15 de Madri.

De acordo com fontes citadas pela agência de notícias espanhola EFE, agentes estavam dentro dos escritórios principais da empresa revisando os registros solicitados pelo tribunal, que está conduzindo o caso em rigoroso sigilo.

A operação faz parte de um caso legal não relacionado e não está ligada à investigação de grande repercussão que levou à prisão do ex-ativista do Partido Socialista Leire Díez na quarta-feira.

Os dois casos, no entanto, seguem dois caminhos judiciais distintos, insistiram as autoridades, apesar de terem se sobreposto no tempo e envolvendo autoridades públicas junto com figuras empresariais.

Caso paralelo envolvendo ex-liderança da SEPI

O Tribunal Central de Investigação nº 6 do Tribunal Nacional ordenou a detenção de Díez, que trabalhava junto com o ex-presidente interino da holding industrial estatal SEPI, Vicente Fernández.

A outra investigação decorre de um relatório apresentado pelo Minis-Público Anticorrupção e relaciona, entre outras possíveis questões, a irregularidades em contratos públicos.

A mesma investigação levou à prisão do empresário Antxon Alonso na quinta-feira pela Unidade Central de Operações (UCO) da Guardia Civil.

As autoridades consideram Alonso um sócio de negócios de Santos Cerdán, ex-número 3 do Partido Socialista (PSOE).

Eles ampliaram a extensão da investigação do Tribunal Nacional, mas ainda não estão conectados aos eventos que se desenrolam no Plus Ultra.

Agentes da UCO foram responsáveis pelas prisões relacionadas à denúncia anticorrupção, mas a ação na sede do Plus Ultra na quinta-feira foi dirigida pela Polícia Nacional.

Agentes miraram a companhia aérea e agiram sob ordens para obter dados fiscais do Tribunal nº 15 de Madri.

O Tribunal nº 15 já revisou anteriormente o resgate de 53 milhões de euros da companhia aérea

O mesmo tribunal de Madrid que está cuidando da busca de quinta-feira já havia analisado o resgate de €53 milhões do Plus Ultra de 2021.

Esse pacote de resgate veio do Fundo de Apoio à Solvência para Empresas Estratégicas da SEPI, e foi aprovado por uma ordem governamental datada de 9 de março de 2021.

O processo anterior investigou se o resgate foi um ato criminoso. Finalmente, o juiz de instrução, com o apoio do Tribunal Provincial de Madri, determinou que nenhum crime havia sido cometido.

O juiz determinou que as medidas de assistência do decreto real foram devidamente implementadas e rejeitou as acusações de roubo, suborno, má conduta, tráfico de influência ou recebimento fraudulento de fundos públicos.

Manos Limpias, o Partido Popular (PP) e Vox apresentaram denúncias alegando essas alegações.

A investigação, agora encerrada, concentrou-se em Bartolomé Lara, presidente interino da SEPI na época, bem como no conselho da instituição.

Embora o tribunal tenha rejeitado a denúncia, a operação de quinta-feira sugere que o Tribunal nº 15 está seguindo uma nova linha de investigação, desta vez focada em supostas ações de lavagem de dinheiro sem relação com o resgate.

A Plus Ultra afirma que está cooperando totalmente

Fontes da Plus Ultra disseram à EFE que a companhia aérea cooperou totalmente com as autoridades.

Eles afirmaram que a corporação está "fornecendo toda a documentação necessária, que se limita à área econômico-financeira", e que a atividade não deve ser entendida como uma busca formal no sentido criminal.

A companhia aérea enfatizou que está trabalhando abertamente com os investigadores e confia nos processos. Os detalhes do suposto plano de lavagem de dinheiro são atualmente secretos, conforme ordenado pelo Tribunal nº 15 de Madri.

Enquanto as duas linhas da operação judicial, uma por suspeitas de irregularidades no contrato público e outra por irregularidades na documentação que a companhia aérea deveria apresentar, avançam simultaneamente, as autoridades espanholas tentam juntar as várias vertentes da investigação que começou esta semana.