Storbritannien stänger av falsk kryptorådgivningsplattform

Brittiska myndigheter har stängt Amey Finance Academy, ett rådgivningsföretag för kryptovaluta, efter ett beslut från High Court den 30 april. Insolvenstjänsten upptäckte att företaget, under ledning av Desmond Amey, vilseledde investerare om säkerheten för deras investeringar i kryptovalutasystem.

Lura intet ont anande användare

Undersökningen avslöjade att Amey Finance Academy gav falska försäkringar till investerare. En investerare fick höra att deras investering inte skulle sjunka under 90 %, men de förlorade hela sin investering.

I WhatsApp-meddelanden sa Amey till en annan investerare att deras investeringar var "100 certy" och att "lita på mig bror".

Amey Finance Academy främjade olika system, inklusive HyperFund, senare omdöpt till HyperVerse, som lurade investerare på 1,7 miljarder dollar. Detta system fungerade utan ingripande från australiska myndigheter under två år.

Flera myndigheter går in

Australian Securities and Investments Commission remitterade ärendet till Victoria Police 2020, som sedan skickade tillbaka det till ASIC i januari 2022. US Securities and Exchange Commission anklagade HyperVerse-grundaren Sam Lee för bedrägeri i januari 2024.

På grund av ofullständiga register kunde Insolvenstjänsten inte helt fastställa kopplingen mellan Amey Finance Academy och HyperVerse, vilket ledde till likvidationsbeslutet.

Desmond Amey hävdade också felaktigt att han var auktoriserad av Financial Conduct Authority och hade ett kontor på 1 Canada Square, Canary Wharf, varifrån han vräktes i januari 2023 för utebliven hyra.

Han hävdade i intervjuer att företagets bankkonto användes för att hjälpa människor att köpa krypto genom ett annat företag, Bleuguava.

Amey Finance Academy lanserades ursprungligen i december 2018. Företaget påstod sig vara ett "etablerat och framgångsrikt oberoende konsultföretag" som erbjuder olika finansiella tjänster.

Finansiella uppgifter visar att cirka 6,3 miljoner USD passerade Amey Finance Academys konton från oktober 2019 till mars 2022. Men på grund av bristande transparens och ofullständiga register kunde företagets tillgångar och skulder inte fastställas korrekt.

Utvecklingen kommer mitt i ökad granskning från tillsynsmyndigheter inom sektorn. Tidigare denna månad varnade Storbritanniens finansminister för riskerna med kryptovalutor vid penningtvätt.