Falska ukrainska poliser pressar ut 250 000 dollar i Tether från onlineföretagare

I en fräck bluff har ukrainska brottslingar som utger sig för att vara poliser pressat ut 250 000 USD i Tether (USDT) från en affärsman genom att tillverka brottsanklagelser.

Enligt ett pressmeddelande från den nationella polisen i Ukraina daterat den 2 september utspelade sig bluffen i maj när en 20-årig entreprenör på nätet rapporterade att han blivit måltavla av individer som utgav sig för att vara brottsbekämpande.

Bedragarna tillverkade anklagelser om samarbete med Ryssland och hotade offret med långtidsfängelse för falska anklagelser om statsförräderi.

För att "lösa" det icke-existerande fallet instruerade bedragarna honom att överföra pengarna i USDT till en kryptovaluta-plånbok som de kontrollerade. När överföringen väl var klar tvättade brottslingarna snabbt de stulna tillgångarna genom en utbytestjänst.

Inre säkerhet och cyberpoliser från den nationella polisen i Ukraina kunde spåra rörelsen av den stulna kryptovalutan och samla digitala bevis på brottet.

Efter en samordnad utredning identifierade polisen fyra misstänkta som bor i Kiev och dess omgivande regioner.

En serie samtidiga räder genomfördes, riktade mot deras hem, fordon och andra tillgångar.

Under dessa räder beslagtog polisen bankkort, datorer, mobiltelefoner, lyxbilar, förfalskade pressuppgifter, ammunition och nästan 7 000 dollar i kontanter.

Misstänkta riskerar att få 12 års fängelse

De misstänkta har åtalats enligt del 4 i artikel 189 i Ukrainas strafflag, som har ett maximistraff på 12 års fängelse tillsammans med förverkande av egendom.

De har även delgivits en anmälan om misstanke och väntar just nu på domstolsbeslut om häktning. Myndigheterna utreder deras inblandning i andra liknande brott och potentiella medbrottslingar.

Det här fallet följer en nyligen uppmärksammad utredning där en ukrainsk bloggare anklagades för att ha undandragit över 5 miljoner dollar i skatt genom ett komplext kryptovalutasystem.

Bloggarens fall, som involverade betydande onlinesektorer inklusive hasardspel och vadslagning, understryker den genomgripande karaktären av ekonomisk brottslighet i regionen.

Eftersom de ukrainska myndigheterna fortsätter att slå ner på bedrägerier, tjänar denna senaste bluff som en skarp påminnelse om riskerna förknippade med finansiella transaktioner och vikten av att skydda sig mot sådana sofistikerade system.

De pågående insatserna från den nationella polisen och enheterna för it-brottslighet är avgörande för att hantera dessa hot och skydda individer från ekonomiskt utnyttjande.

Den ökande förekomsten av kryptovalutarelaterade bedrägerier understryker behovet av ökad vaksamhet och robusta säkerhetsåtgärder för att förhindra sådana bedrägerier. Det här fallet illustrerar de bredare utmaningar som ukrainska brottsbekämpande myndigheter står inför när det gäller att ta itu med det föränderliga landskapet av ekonomisk brottslighet.