Nigerias krypto- och romantikbedrägerier: 792 misstänkta greps av myndigheter

Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) i Nigeria har avvecklat en omfattande internationell bedrägerioperation och arresterat 792 misstänkta som påstås vara inblandade i kryptoinvesteringar och romantikbedrägerier.

Den samordnade raiden den 10 december 2024 riktade sig till Big Leaf Building på Victoria Island, Lagos, som hade använts som ett nav för att träna nigerianska medbrottslingar i bedrägliga aktiviteter.

Bland de gripna fanns 148 kinesiska medborgare, 40 filippiner och personer från andra länder. Operationen belyser den globala räckvidden av dessa system, som rov på offer i Nordamerika, Europa och utanför.

Över 500 SIM-kort återställda

Under razzian upptäckte utredarna omfattande bevis på de misstänktas aktiviteter, inklusive över 500 SIM-kort, avancerade datorer och mobiltelefoner som användes för att lura offren.

Den sju våningar höga anläggningen inhyste sofistikerade verksamheter som syftade till att iscensätta bedrägerier på plattformar som WhatsApp, Instagram och Telegram.

EFCC beslagtog också fordon som användes i operationen, vilket betonade omfattningen och organisationen av de bedrägliga aktiviteterna.

Enligt EFCC:s ordförande Ola Olukoyede, som talade genom direktören för offentliga angelägenheter Wilson Uwujaren, fungerade byggnaden som en träningsplats där utländska medborgare instruerade nigerianska rekryter om hur man utför bedrägerier, inklusive skapande av falska profiler och manipulation av offer för att investera i en falsk plattform, www.yooto.com.

Falska profiler och bedrägliga investeringar

Bedrägeriet var starkt beroende av användningen av falska identiteter för att vinna offrens förtroende.

Rekryter genomgick ett två veckor långt introduktionsprogram, under vilket de utbildades i att på ett övertygande sätt imitera utländska individer.

Initiala aktiveringsavgifter på den bedrägliga plattformen började på $35, med offer som lockades att investera större summor över tiden.

När offren väl var förlovade sattes de nigerianska medbrottslingarna åt sidan och utländska operatörer tog över bluffen och bröt kopplingarna för att dölja transaktioner.

Denna skiktade strategi gjorde det utmanande för offren att spåra källan till sina förluster, vilket understryker operationens beräknade tillvägagångssätt.

Betalningar går förbi företagssystem

För att upprätthålla sekretess gjordes betalningar till nigerianska rekryter antingen kontant eller via personliga bankkonton, vilket helt och hållet kringgår företagens system.

Detta tillvägagångssätt säkerställde att verksamheten förblev under radarn, vilket ytterligare komplicerade ansträngningarna att spåra och demontera nätverket.

EFCC har bekräftat att utredningar pågår, med planer på att ladda de misstänkta när processen är klar.

Razzian är en av de största samordnade åtgärderna mot kryptorelaterade bedrägerier i Nigeria, ett land som ofta nämns som en hotspot för sådana aktiviteter.

Gripandet av hundratals individer från olika nationaliteter framhäver den transnationella karaktären hos dessa system, såväl som behovet av större internationellt samarbete för att bekämpa cyberbrottslighet.