Australien slår ner på inaktiva crypto exchanges för att bekämpa ekonomisk brottslighet

Australien kommer att slå ner på inaktiva kryptobörser på grund av oro för att de kan utnyttjas av brottslingar för bedrägerier och penningtvätt.

Enligt Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) verkar ett växande antal registrerade digitala valutaväxlingar (DCE) vara vilande, men finns fortfarande kvar i det officiella registret.

Myndigheten har nu börjat kontakta dessa enheter och varnat dem att antingen uppdatera sin operativa status eller riskera att bli avregistrerade, enligt ett tillkännagivande den 29 april.

Varför slår Australien ner på inaktiva kryptobörser?

I ett uttalande den 29 april sade AUSTRAC att kampanjen är en del av en bredare insats för att rensa upp sektorn och säkerställa att dess officiella register korrekt återspeglar legitima och aktiva leverantörer.

Myndigheten sa att det för närvarande finns 427 registrerade DCE:er i Australien, men en "betydande andel" kanske inte längre erbjuder kryptotjänster.

Brendan Thomas, VD för AUSTRAC, anser att inaktiva registreringar utgör en allvarlig risk, eftersom de kan köpas och återanvändas av obehöriga aktörer.

”Eftersom AUSTRAC-registrering ger legitimitet”, sa han, ”är företag som inte längre är verksamma sårbara för att köpas upp och koopteras av kriminella.”

Alla digitala valutaväxlingar i Australien, inklusive kryptobankomater, måste registrera sig hos AUSTRAC innan de erbjuder tjänster som konverterar kontanter till krypto eller vice versa.

Dessa enheter faller under AUSTRAC:s tillsyn som en del av landets ramverk för bekämpning av penningtvätt och terrorismfinansiering.

Enligt Thomas är registrerade företag skyldiga att hålla sina uppgifter uppdaterade, inklusive information om tjänster de inte längre tillhandahåller.

Om de inte gör det, varnade han, kan det leda till att deras registrering annulleras.

"Vi strävar efter att skydda konsumenternas förtroende för AUSTRAC-registrering och begränsa risken för felaktig försäljning och användning av DCE-företag", sa han.

Myndigheten sa att den har befogenhet att återkalla en registrering om det finns rimliga skäl att anta att ett företag inte längre är verksamt.

Dessa avbokningar registreras och publiceras på AUSTRACs webbplats.

Sedan 2019 har tio DCE-registreringar annullerats, inklusive FTX Express, den australiska grenen av den numera nedlagda FTX-börsen, som förlorade sin registrering i juni 2024.

AUSTRAC planerar också att lansera ett offentligt sökbart register över aktiva DCE:er, vilket gör det möjligt för konsumenter att kontrollera om en leverantör är officiellt licensierad och omfattas av tillsyn.

Målet, enligt Thomas, är att förhindra att användare blir vilseledda om de tjänster ett företag har tillstånd att erbjuda.

"Vår underrättelsetjänst visar att kryptovaluta kan utnyttjas av brottslingar för penningtvätt, bedrägerier och pengadriveri", noterade Thomas och tillade att alltför många människor faller offer för bedrägerier som involverar digitala valutor.

Den nuvarande insatsen, sade han, handlar om att förbättra noggrannheten i det nationella registret samtidigt som man ”driver ut brottslingar ur den här branschen”.

Australien ska reglera kryptosektorn

Som tidigare rapporterats av Invezz arbetar Australien också med ett bredare regelverk för krypto.

I mars släppte finansdepartementet en färdplan med fokus på tokenisering, reala tillgångar och CBDC:er i grossistledet.

Planen inkluderar pilotprogram som testar tokeniserade pengar, såsom stablecoins, för avveckling av grossisttransaktioner.

Dessa försök syftar till att öka effektiviteten och minska beroendet av mellanhänder.

Lagstiftarna planerar också att införa ett licenssystem för kryptobörser.

Enligt det nya ramverket måste plattformar uppfylla standarder för finansiella tjänster och använda tredjepartsförvaltare för användarnas tillgångar.

För att hantera debanking syftar ramverket till att ge licensierade kryptoföretag bättre tillgång till traditionell bankverksamhet.

Tjänstemän tror att tydligare regler kommer att bidra till att bygga förtroende mellan banker och företag inom digitala tillgångar.