Telegram tar ner kryptotvättssajten Haowang Guarantee värd 27 miljarder dollar

En tillslag från meddelandeplattformen Telegram har lett till nedstängningen av Haowang Guarantee, en stor kinesiskspråkig marknadsplats på darknet kopplad till olagliga kryptotransaktioner värda över 27 miljarder dollar.

Haowang Guarantee, som tidigare fungerade som Huione Guarantee, kommer att stänga ner all verksamhet enligt ett meddelande som publicerats på dess officiella webbplats.

(Översatt) Nedstängningsmeddelande på Haowang Guarantees webbplats.

Tillkännagivandet följde på att Telegram tog bort tusentals associerade kanaler, grupper och NFT:er den 13 maj, vilket avskar plattformens förmåga att fungera, noterade en färsk rapport från The Wire.

Telegrams massutrensning kom som svar på tidigare rapporter från Wired och blockchain-analysföretaget Elliptic, som flaggade för marknadens inblandning i storskalig kryptobedrägeri, cyberbrottslighet och penningtvätt.

Telegrams talesperson Remi Vaughn bekräftade att företaget hade tagit bort communities som framhävts i tidigare utredningar och upprepade att sådan verksamhet bryter mot deras användarvillkor.

"Kriminella aktiviteter som bedrägerier eller penningtvätt är förbjudna enligt Telegrams användarvillkor och tas alltid bort när de upptäcks", sa Vaughn till mediebolaget.

Den största darknet-marknaden

Haowang Guarantee, som av Elliptic beskrivs som den största darknet-marknadsplatsen någonsin, fungerade som ett nav för leverantörer som erbjöd tjänster till bedrägerikonservrar online.

Dessa inkluderade tvätttjänster, stulna identitetsuppgifter, verktyg för grisslaktbedrägerier, djupförfalskningsteknik och till och med fysiska tvång som enligt uppgift använts i sydostasiatiska bedrägeriföreningar.

Gruppen är enligt uppgift kopplad till Kambodjas politiska elit.

Enligt tidigare utredningsrapporter är en av dess direktörer, Hun To, kusin till premiärminister Hun Manet.

Dessa rapporter har också kopplat Hun To till anklagelser om heroinhandel och penningtvätt, även om inga formella åtal har väckts.

Elliptic uppskattar att Haowang Guarantee möjliggjorde olaglig verksamhet till ett värde av 27 miljarder dollar, främst inom Tether (USDT), genom att tillhandahålla tjänster som penningtvätt, stulna personuppgifter och telekomutrustning för bedrägliga callcenter.

Elliptics medgrundare Tom Robinson kallade nedstängningen en "enorm vinst" och uppgav att den avsevärt skulle störa globala onlinebedrägerioperationer.

”Denna marknadsplats var en viktig möjliggörare för den globala bedrägeriepidemin”, sa han och tillade att dess borttagning markerar ett stort slag mot bedrägerikonservrar.

Som tidigare rapporterats av Invezz kommer åtgärden i kölvattnet av ett förslag från FinCEN i maj om att koppla bort Huione Group, marknadsplatsens moderbolag, från det amerikanska finansiella systemet.

FinCEN uppskattar att gruppen flyttade minst 4 miljarder dollar i olagliga medel mellan augusti 2021 och januari 2025.

Samtidigt placerar Elliptics analys de totala relaterade kryptoflödena över Huoine-anslutna plånböcker till över 98 miljarder dollar.

Nya alternativ dyker upp i Kina

Haowangs nedläggning må vara ett slag mot cyberbrottslingar, men ekosystemet är långt ifrån nedmonterat.

Elliptic har identifierat Xinbi Guarantee som en framväxande efterträdare, och speglar redan många av samma tjänster.

Hittills har Xinbi-länkade adresser hanterat kryptovalutor värda 8,4 miljarder dollar. Analytiker säger att detta sannolikt underskattar den verkliga omfattningen av plattformens aktivitet, eftersom siffran endast återspeglar identifierade plånböcker och kända handelstransaktioner.