My Big Coin-operatörer fick böter på 26 miljoner dollar för kryptobedrägeri, men offren kan aldrig få tillbaka pengarna

Hjärnorna bakom My Big Coin har beordrats att betala nästan 26 miljoner dollar i böter och återbetalning efter att en amerikansk domstol funnit dem ansvariga för att ha lurat investerare genom ett falskt kryptovalutasystem.

Enligt ett officiellt tillkännagivande från tillsynsmyndigheten har den amerikanska distriktsdomstolen för District of Massachusetts lämnat in en slutlig tredskodom mot Mark Gillespie, John Roche, My Big Coin Pay, Inc. och My Big Coin, Inc.

Enligt domen är parterna skyldiga att betala 19,32 miljoner dollar i civilrättsliga böter och 6,44 miljoner dollar i ersättning till bedragna offer.

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har bekräftat att domstolen också införde ett permanent förbud mot handel och registrering för de tilltalade, vilket förbjuder dem att delta på några CFTC-reglerade marknader eller ingå i transaktioner som involverar råvaruintressen eller råvaror för digitala tillgångar.

Enligt CFTC:s resultat arbetade Gillespie och Roche tillsammans med den dömde medåtalade Randall Crater för att begära investeringar i My Big Coin (MBC) samtidigt som de hävdade att tokenen backades upp av guld och aktivt handlades på etablerade börser.

Dessa framställningar var falska och vilseledande, och Crater förskingrade de flesta av investerarnas medel för personligt bruk, sade CFTC. Systemet resulterade i förluster som översteg 6 miljoner dollar för minst 28 investerare.

Tyvärr för offren har tillsynsmyndigheten varnat för att det är osannolikt att de kommer att få tillbaka sina förluster, eftersom de tilltalade kanske inte har tillräckliga tillgångar.

I och med domstolens beslut har CFTC avslutat sina verkställighetsåtgärder mot Gillespie, Roche och de två Nevada-baserade företagsenheterna.

Anklagelserna mot en annan namngiven åtalad, Michael Kruger, lades ner efter hans död, medan Crater, den centrala figuren i planen, redan hade nått en separat uppgörelse med CFTC och för närvarande avtjänar ett federalt fängelsestraff.

Vad är My Big Coin?

My Big Coin marknadsfördes som en fullt fungerande virtuell valuta genom My Big Coin Pay Inc., som var baserat i Las Vegas.

Företaget erbjöd betaltjänster med sin egen token och hävdade att den backades upp av materiella tillgångar, inklusive olja och guld, och fejkade kopplingar till stora finansiella nätverk som MasterCard.

Från 2014 till 2017 använde Crater och hans medarbetare sociala medier, e-post och reklamwebbplatser för att be om investerarmedel.

De berättade för potentiella kunder att deras digitala tillgångar kunde bytas ut sömlöst mot fiat eller andra kryptovalutor, när infrastrukturen för att stödja sådana påståenden i själva verket aldrig existerade.

År 2018 hade projektet hamnat under CFTC:s radar i och med att tillsynsmyndigheten lämnade in en civilrättslig verkställighetsåtgärd med anklagelser om brott mot Commodity Exchange Act.

Fallet var också en av de första gångerna som en amerikansk domstol erkände en virtuell valuta som en handelsvara under tillsynsmyndighetens jurisdiktion.

Crater, som grundade företaget, greps efter ett åtal inför en åtalsjury 2022 och dömdes i juli samma år på flera punkter, bland annat för bedrägeri, olagliga monetära transaktioner och för att ha drivit en olicensierad penningöverföringsverksamhet.

Han dömdes till 100 månaders fängelse i januari 2023.