Sydkorea beordrar femminuterskontroller av kryptotillgångar efter Bithumb-fel

Sydkorea har skärpt tillsynen av kryptobörser och beordrat plattformar att stämma av interna register mot faktiska tillgångsinnehav var femte minut, efter att en inspektion avslöjade brister i de interna kontrollerna.

The direktivet utfärdades av Financial Services Commission (FSC) efter ett möte med större börser och Digital Asset Exchange Alliance (DAXA). 

Diskussionerna baserades på fynd från en akut inspektion som inleddes efter Bithumbs utbetalningsincident tidigare i år.

Varför kan inte Sydkorea längre vänta 24 timmar?

Tillsynsmyndigheterna fann att tre av landets fem största börser endast stämde av saldon en gång per 24 timmar, vilket begränsade deras förmåga att i tid upptäcka och åtgärda avvikelser. 

Mekanismer avsedda att stoppa handel vid större avstämningsfel visade sig också vara otillräckliga, vilket väcker oro för hur börser skulle hantera storskaliga driftfel.

Problemet uppmärksammades i februari när Bithumb av misstag distribuerade 620,000 BTC till 249 användare under ett kampanjevenemang. 

Börsen uppgav att den återfann 99.7% av medlen samma dag, medan de återstående 1,788 BTC som redan hade sålts täcktes med företagets reserver.

Enligt de nya kraven måste börser införa automatiska system som matchar interna register med plånbokssaldon i femminuterscykler. 

De måste också fastställa tydliga tröskelvärden för att utlösa automatiska stopp för transaktioner om avvikelser överstiger angivna gränser.

Tillsynen omfattar nu även interna operationer. Högre riskprocesser såsom kampanjutbetalningar kräver starkare kontroller, inklusive tredjepartskontroller och flerledade godkännandesystem. 

Börser måste också separera konton med hög risk och införa automatiska verifieringsverktyg för betalningar.

Revisionsintervaller förkortas, med externa granskningar som går från kvartalsvisa till månatliga. Upplysningskraven kommer också att utökas för att omfatta mer detaljerad rapportering av tillgångssaldon både i plånböcker och interna register.

”Finansmyndigheterna och DAXA avser att slutföra de föreskriftsändringar som behövs för att genomföra förbättringsåtgärderna inom april i år,” sade FSC.

Det senaste direktivet kommer samtidigt som börser i landet ser ett ökat kapitalflöde bort från lokala plattformar.

FSC-data visade att krypto-utflöden från sydkoreanska börser nådde 90 trillion won, eller cirka $60 billion, under andra halvåret 2025, upp 14% från 78.9 trillion won, eller $52.5 billion, under första halvåret.

Regulatorer skärper tillsynen globalt

Globalt har indiska tillsynsmyndigheter också intensifierat efterlevnadsinsatser för att hålla kryptoverksamhet i schack och undvika skattebortfall.

Förutom att registrera sig som rapporteringsenhet hos Financial Intelligence Unit måste börser även dela kundtransaktionsuppgifter med landets skattemyndigheter för granskning.

Senaste lokala rapporter tyder på att flera användare som inte redovisat sina kryptoinkomster har börjat få Section 148A-aviseringar för räkenskapsåret 2021–22.