Canadisk "kryptokonge" anholdt i $30 millioner bedrageri

Canadiske myndigheder arresterede og sigtede to mænd for bedrageri for angiveligt at have bedraget investorer for $40 millioner CAD (ca. $30 millioner USD) i en falsk investeringsordning for kryptovaluta. Ontario Securities Commission annoncerede anklagerne onsdag.

Aiden Pleterski, 25, kendt som "Kryptokongen", blev anklaget for bedrageri og hvidvaskning af penge. Colin Murphy, 27, blev anklaget for bedrageri. Anklagerne stammer fra en 16-måneders undersøgelse kaldet Project Swan, der falder sammen med en igangværende konkurssag.

Leg med investormidler

Retsdokumenter og lokale medierapporter viser, at mellem 2021 og 2022 betroede omkring 160 investorer Pleterski og hans virksomhed, AP Private Equity Limited, omkring 40 millioner dollars CAD. Midlerne var beregnet til investeringer på krypto- og valutamarkederne. Rapporter tyder på, at nogle investorer tog lån for at investere hos Pleterski.

Konkurskuratoren fastslog, at Pleterski kun investerede 2% af de modtagne midler og brugte mindst 16 millioner dollars på personlig luksus. Disse udgifter omfattede over 10 luksusbiler, internationale rejser og leje af et palæ ved søen på $8,4 millioner for $45.000 om måneden. Under konkursprocessen blev to McLarens, to BMW'er og en Lamborghini beslaglagt.

Pleterski, som også livestreamer, postede videoer af sin overdådige livsstil, inklusive ferier i Los Angeles, London og Miami, hvor han kørte lejede luksusbiler og detaljerede hans udgifter. I en video hævdede Pleterski at have brugt $150.000 på Legos siden 2021.

Under konkursbehandlingen beskrev Pleterski sig selv som en "20-noget-årig knægt" og indrømmede at være uorganiseret, manglede økonomiske optegnelser eller betalingsdokumentation.

Pleterski blev tirsdag løsladt mod 100.000 dollars kaution, hvor hans forældre skrev under. Hans kautionsbetingelser inkluderer at aflevere sit pas, afstå fra at skrive om økonomiske forhold på sociale medier og ikke at købe eller handle med krypto.

Ofrene reagerer

Interessant nok blev Pleterski angiveligt kidnappet i december 2022, tævet og tortureret af fem ofre for hans påståede Ponzi-skema. Kidnapperne holdt ham i tre dage og krævede en løsesum på 3 millioner dollars fra sin udlejer, der blev mentor.

Pleterski blev løsladt, efter at en video, der viser ham forslået og undskylder over for investorer, blev lagt på sociale medier. Hans advokat sagde senere, at undskyldningen var tvunget. Fire personer er blevet anholdt og sigtet for kidnapning.

Udviklingen kommer midt i Canadas planer om at vedtage det internationale Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) til beskatning i 2026. Rammen vil introducere nye rapporteringskrav for udbydere af kryptoaktiver, herunder børser, mæglere, forhandlere og ATM-operatører. CARF vil dække aktiver såsom stablecoins, kryptoderivater og specifikke ikke-fungible tokens.