Fem svindlere erklærer sig skyldige i kryptosvindel på 37 millioner dollars

I en væsentlig udvikling i kampen mod svindel med kryptovaluta har fem personer erklæret sig skyldige i deres roller i et multinationalt svindelnummer, der bedrog ofre for cirka 37 millioner dollars.

Denne sag, der er retsforfulgt af det amerikanske justitsministerium (DOJ), understreger den voksende trussel fra kryptorelaterede forbrydelser og den stigende indsats fra de retshåndhævende myndigheder for at holde gerningsmændene ansvarlige.

Efterhånden som digitale valutaer fortsætter med at vinde popularitet, gør de ordninger, der er designet til at udnytte intetanende investorer, det også.

En multinational kryptofidus

Svindelordningen med kryptovaluta på 36,9 millioner dollars var rettet mod amerikanske borgere gennem en sofistikeret operation, der udnyttede sociale medier, datingapps og beskedplatforme til at opbygge tillid hos ofrene.

Ifølge rapporter udgav svindlerne sig for at være legitime investeringsrådgivere eller romantiske interesser og overbeviste enkeltpersoner om at investere i falske kryptovalutamuligheder.

Da tilliden var etableret gennem langvarig kommunikation via opkald og sms'er, instruerede svindlerne ofrene om at overføre penge til skuffeselskaber eller svigagtige platforme, hvorefter pengene blev kanaliseret ud af landet og i sidste ende sendt til Cambodja.

De fem personer, der erklærede sig skyldige, indrømmede forskellige roller i operationen, herunder orkestrering af svindelnummeret, hvidvaskning af penge og håndtering af den vildledende kommunikation med ofrene.

Joseph Wong, Yicheng Zhang, Jose Somarriba, Shengsheng He og Jingliang Su, der erklærede sig skyldige, var spredt i flere lande, herunder USA, Spanien, Kina og Tyrkiet.

Zhang og Wong står over for 20 års fængselsstraffe for anklager om hvidvaskning af penge.

De tre andre svindlere kan få op til 5 års fængsel for at drive en ulicenseret pengeservicevirksomhed.

Zhang og Su har været varetægtsfængslet siden november 2024, og Su skal efter planen stå over for en strafudmålingshøring i november.

Antallet af personer, der har erklæret sig skyldige i denne kryptosvindeloperation, er nået op på 8, hvor Daren Li og Lu Zhang erklærede sig skyldige i anklager om hvidvaskning af penge i 2024.

Stigningen i svindel med kryptovaluta

Svindel med kryptovaluta er blevet et presserende problem, efterhånden som digitale aktiver som Bitcoin og Ethereum vinder mainstream-adoption.

Den decentraliserede og ofte anonyme karakter af kryptovalutaer gør dem til et attraktivt værktøj for kriminelle.

Ifølge Federal Trade Commission (FTC) rapporterede forbrugerne, at de mistede over 1 milliard dollars på kryptosvindel alene mellem januar 2021 og marts 2022.

Disse svindelnumre tager ofte form af investeringssvindel, romantiksvindel eller phishing-ordninger, der er designet til at stjæle personlige oplysninger eller midler.

Fidusen på 37 millioner dollars er blot en af mange højt profilerede sager i de seneste år.

For eksempel har DOJ også forfulgt sager, der involverer større beløb, såsom en svindelordning på 1,89 milliarder dollars, der blev annonceret i januar 2024, hvor tre personer blev sigtet eller erklæret sig skyldige.

Disse sager viser et mønster af sofistikerede operationer, der udnytter manglen på regulering og offentlig forståelse af digitale valutaer.

Som rapporteret af Cointelegraph er de metoder, der blev brugt i svindelnummeret på 37 millioner dollars, i overensstemmelse med en voksende tendens til "svineslagtning"-svindel, hvor svindlere opbygger langsigtede relationer med ofrene, før de overbeviser dem om at investere i svigagtige ordninger.