DOJ bevæger sig for at inddrive $7 mio. i krypto knyttet til olie- og gasinvesteringssvindel

Amerikanske tilsynsmyndigheder har taget skridt til at inddrive over 7 millioner dollars i kryptovalutaer, der er beslaglagt af Homeland Security under en undersøgelse af en formodet olie- og gasinvesteringssvindel.

Seattle US Attorney's Office har anlagt en civil konfiskationssag for at gøre krav på de digitale aktiver, som angiveligt blev brugt til at hvidvaske indtægter fra den svigagtige ordning.

Midlerne var en del af en fidus på 97 millioner dollars, der bedrog investorer mellem juni 2022 og juli 2024.

Ifølge den fungerende amerikanske advokat Teal Luthy Miller overførte de tiltalte de ulovlige gevinster gennem forskellige kryptovalutakonti i et forsøg på at skjule deres oprindelse og undgå at blive opdaget.

De beslaglagte aktiver omfatter krypto, der opbevares i tegnebøger knyttet til enkeltpersoner baseret i Rusland og Nigeria, som angiveligt dirigerede en del af midlerne til børser i deres hjemlande.

Svindlere lovede urealistiske gevinster; en blev tiltalt

En indledende undersøgelse viste, at ofrene blev lokket med løfter om høje afkast fra investeringer i olietanklagre i Rotterdam og Houston.

De fik at vide, at disse aktiver ville blive lejet ud med betydelig fortjeneste.

Men efter at pengene var sendt, holdt operatørerne op med at svare, og investorerne modtog ingen dokumentation eller yderligere kontakt.

Ifølge efterforskerne blev midlerne rettet mod flere forretningsenheder, herunder Sea Forest International LLC og Apex Oil and Gas Trading LLC, som blev brugt som fronter for operationen.

Svindelen involverede også flere konti og tegnebøger for at skjule pengestrømme.

Geoffrey Auyeung, en 47-årig fra Newcastle, Washington, blev tiltalt i august 2024 som den primære USA-baserede medsammensvorne.

Myndighederne hævdede, at han modtog en stor del af provenuet og konverterede midlerne til Bitcoin, Tether, USDC og Ether. En del af midlerne blev overført til Binance.

På tidspunktet for hans anholdelse beslaglagde DOJ cirka 2,3 millioner dollars fra Auyeungs bankkonti.

Hvis retten imødekommer anmodningen om konfiskation på 7,1 millioner dollars, vil det samlede inddrevne beløb stige til 9,4 millioner dollars, som vil blive fordelt til bekræftede ofre.

Anklagere har indtil videre identificeret omkring 17,9 millioner dollars i verificerede tab, men forventer, at flere ofre vil stå frem.

DOJ's fokus på genopretningsindsatsen

Med milliarder tabt på grund af svindel i 2024 har føderale myndigheder ifølge FBI's skøn fortsat med at forfølge håndhævelse og retsforfølgelse på tværs af grænserne.

I løbet af den seneste måned har især justitsministeriet haft travlt med at forfølge inddrivelsesforanstaltninger knyttet til forskellige sager om kryptosvindel

I juni indgav DOJ en civil klage for at beslaglægge over 225 millioner dollars i Tether i forbindelse med en massiv svineslagterordning, der bedrog mere end 400 ofre globalt.

Dårlige aktører viste sig at bruge blockchain-baserede hvidvaskningsværktøjer til at maskere oprindelsen af de stjålne midler.

Myndighederne var dog i stand til at spore aktiverne med hjælp fra stablecoin-udstederen Tether.

Blot få uger senere inddrev DOJ 40.300 dollars i USDT efter et phishing-svindelnummer, der involverede efterligning af Trump-Vances indsættelseskomité.

En donor blev narret til at overføre $250.300 i krypto efter at have modtaget en falsk e-mail-anmodning.

Fidusen blev afsløret, og med hjælp fra Tether blev en del af midlerne hentet ind.

Separat løste DOJ en kryptotvist på $35 millioner med den konkursramte långiver BlockFi.

Afdelingen havde oprindeligt forsøgt at beslaglægge aktiverne som en del af en kriminel svindelsag, der involverede estiske statsborgere.

Forliget, der blev godkendt i juni, gjorde det muligt at fjerne midlerne fra konkursboet og afsluttede sagen uden yderligere retssager.