AML Bitcoin-grundlæggeren får 7 år for $10M kryptofidus

En 47-årig krypto-direktør er blevet idømt syv års fængsel for sin rolle i en svindelordning på 10 millioner dollars, der vildledte ofre ved hjælp af en falsk kryptovaluta kaldet AML Bitcoin.

Tirsdag modtog Rowland Marcus Andrade, grundlægger og administrerende direktør for det nu hedengangne AML Bitcoin-projekt, sin dom fra den amerikanske distriktsdommer Richard Seeborg i San Francisco.

Retten har også beordret en konfiskationshøring, der er planlagt til den 16. september for at afgøre, hvor meget af Andrades aktiver der skal returneres til ofrene.

Føderale anklagere sagde, at Andrade kørte en årelang ordning, der fejlagtigt markedsførte AML Bitcoin som en kryptovaluta med indbygget anti-hvidvaskningsteknologi.

Han fortalte investorerne, at mønten indeholdt avancerede sikkerhedsfunktioner og hævdede, at den snart ville blive vedtaget af store institutioner, herunder Panama Canal Authority.

Efterforskere fandt senere ud af, at der ikke fandtes en sådan teknologi, og Panamakanalaftalen blev aldrig til noget.

Hvad er AML Bitcoin?

Andrade lancerede AML Bitcoin med løfter om, at den overholdt amerikanske regulatoriske standarder og kunne spore kriminel aktivitet, hvilket gav den en fordel i forhold til andre kryptovalutaer.

Disse påstande tiltrak millioner fra detailinvestorer, der troede, at de støttede et legitimt og innovativt projekt.

Anklagerne sagde dog, at Andrade fabrikerede vigtige detaljer om tokenets muligheder og forretningspartnerskaber for at lokke ofre til.

Ifølge retsdokumenter omdirigerede Andrade mere end 2 millioner dollars i investormidler til personlig brug.

Han brugte pengene til at købe to ejendomme i Texas og luksusbiler, mens han vildledte kunderne om, at midlerne blev brugt til udvikling og promovering af AML Bitcoin.

"Den sagsøgte fremsatte den ene falske påstand efter den anden om et sofistikeret kryptovaluta-tilbud for at skabe en illusion af en legitim forretning," sagde USA's advokat Craig H. Missakian og tilføjede, at Andrade "udnyttede adskillige investorer, der satte deres lid til ham, uden at vide, at deres hårdt tjente penge faktisk finansierede hans overdådige livsstil."

Føderale agenter var i stand til at spore de hvidvaskede penge gennem flere bankkonti knyttet til Andrade.

Forhandling om en dom på 17 års fængsel

Nævningene fandt Andrade skyldig i marts 2025 efter en fem uger lang retssag, der detaljeret beskrev, hvordan han vildledte investorer og kanaliserede deres penge ind i personlig luksus.

Under strafudmålingen opfordrede føderale anklagere retten til at idømme en fængselsstraf på 17,5 år og argumenterede for, at omfanget af Andrades bedrag og den økonomiske skade på ofrene berettigede en lang straf.

Andrades juridiske team bad derimod om kun to års fængsel efterfulgt af overvåget løsladelse, idet de hævdede, at han ikke havde til hensigt at forårsage skade og havde samarbejdet med efterforskerne.

I sidste ende afsagde overdommer Richard Seeborg en dom på syv års fængsel efterfulgt af tre års overvåget løsladelse under domstolsbemyndigede betingelser.

Justitsministeriet fortsætter med at slå ned på kryptorelaterede forbrydelser

Justitsministeriet har optrappet håndhævelsesforanstaltningerne mod kryptovaluta-relateret svindel i de seneste måneder.

Alene i løbet af den seneste uge har DOJ forfulgt flere højt profilerede konfiskationssager rettet mod digitale aktiver, der er gået tabt på grund af svindel og svindel.

I et tilfælde indgav DOJ en civil klage for at inddrive over 7 millioner dollars i krypto knyttet til en olie- og gasinvesteringssvindel på 97 millioner dollars.

Separat tog anklagerne skridt til at beslaglægge over 20 Bitcoin knyttet til en ransomware-operatør tilknyttet en nyopdaget ransomware-gruppe.