Kinesisk statsborger bag 14 millioner dollars FINTOCH kryptoponzi anholdt i Thailand

En kinesisk statsborger, der står bag FINTOCH-krypto-Ponzi-ordningen på flere millioner dollars, er blevet anholdt af politiet i Thailand.

Ifølge lokale medier var Liang Ai-Bing hjernen bag den svigagtige platform, der udgav sig for at være en legitim DeFi-investeringsmulighed og angiveligt bedrog næsten 100 ofre i Kina for over 14 millioner dollars mellem december 2022 og maj 2023.

Liang handlede dog ikke alene, men ledede snarere en femmandsoperation, der opbyggede og promoverede FINTOCH som en blockchain-baseret investeringsplatform der lovede høje afkast gennem daglige renteudbetalinger.

Svindlerne drev en mobilapp og målrettede detailinvestorer med aggressiv markedsføring og lovede 1 % dagligt afkast via investeringer i højtydende DeFi-produkter.

De fremviste også falske vidnesbyrd for yderligere at opbygge tillid til ofrene.

FINTOCH hævdede endda at have forbindelser til investeringsbanken Morgan Stanley og viste en falsk administrerende direktør ved navn Bob Lambert, hvis profilbillede viste sig at være af en amerikansk skuespiller.

Kinesiske myndigheder har identificeret de andre medlemmer af gruppen som Al Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que og Zuo Lai-Jun, hvoraf kun Zuo blev arresteret i Kina og senere løsladt mod kaution, mens resten fortsat er på fri fod.

On-chain-forsker ZachXBT fandt ud af, at gruppen "exit snydte" med over 31 millioner USDT ved at bygge bro mellem midler til tegnebøger på tværs af flere kæder, herunder Tron og Ethereum, efter at brugere rapporterede, at de ikke var i stand til at hæve sig.

FINOTCH blev gransket af tilsynsmyndigheder over hele kloden

Liangs anholdelse var resultatet af en koordineret indsats mellem thailandske og kinesiske retshåndhævende myndigheder, støttet af efterretningsdeling, der førte til en ransagningskendelse udstedt af kriminalretten for hans bopæl i Bangkok.

De kinesiske myndigheder har haft firmaet inden for deres radar siden begyndelsen af 2023, hvor der dukkede flere klager op over, at investorer blev låst ude af deres konti.

Omkring samme tid udsendte Monetary Authority of Singapore en offentlig advarsel om FINTOCH's falske påstande om at operere under lokal regulering kun få uger før grundlæggerne forsvandt med brugermidler.

På trods af den tidlige advarsel fortsatte FINTOCH med at operere indtil kollapset.

De thailandske myndigheder har fundet Liang boende alene på et luksuskontor i Bangkoks Wang Thonglang-distrikt siden slutningen af sidste år, hvor han har betalt 4.645 dollars om måneden i husleje, mens han var på flugt, og står nu over for anklager for ulovlig besiddelse af skydevåben og ammunition samt ulovlig indrejse i Thailand.

Myndighederne arbejder på at fremskynde hans udlevering til Kina, hvor han forventes at stå over for yderligere straffesager knyttet til FINTOCH-svindelen.

Flere Kina-tilknyttede svindelnumre fjernet

I sidste måned slog myndighederne ned på en anden højt profileret sag, der involverede den kinesiske statsborger Chen Zhi, som angiveligt drev en svineslagterring forbundet med menneskehandel og kryptosvindel.

Amerikanske anklagere søger i øjeblikket konfiskation af over 127.000 BTC i forbindelse med sagen.

I samme måned erklærede Zhimin Qian, også omtalt som Kinas 'rigdomsgudinde', sig skyldig i forbrydelser, der involverede et krypto-system, der bedrog over 128.000 ofre i Kina mellem 2014 og 2017.