Sydkoreanske politibetjente anklaget for bestikkelse i en sag om kryptovaskning til 186 millioner dollars

To sydkoreanske politibetjente er blevet sigtet for bestikkelse i en stor kryptoskandale, der involverer en hvidvaskningsoperation til 186 millioner dollars.

Betjentene, hvoraf en er en politichef i Seoul kaldet F, og en højtstående officer kaldet G, modtog angiveligt bestikkelse fra en ulovlig kryptooperatør, oplyste Suwon-distriktets anklagemyndigheds kriminalafdeling i en pressemeddelelse offentliggjort den 27. november.

Betjent F modtog angiveligt omkring 59.000 dollars mellem juli 2022 og februar 2024, mens betjent G angiveligt modtog kontanter og luksusvarer for cirka 7.500 dollars i samme periode.

Ifølge myndighederne drev de pågældende skyldige en uregistreret kryptobørs , hvor de hvidvaskede mere end 249 milliarder won i indtægter forbundet med voice phishing-svindelnumre under beskyttelse af politiets insidere.

Bag operationen stod CEO'en for kryptoforretningen kaldet B, sammen med en navnløs medskyldig, som drev et netværk af ulovlige børser forklædt som gavekortbutikker i travle kvarterer som Yeoksam-dong mellem januar og oktober 2024.

Indtægterne fra bedrageriet blev omdannet til USDT, og butikkerne satte endda skilte op, der advarede kunder om at "passe på voice phishing" i et forsøg på at udstråle legitimitet.

Myndighederne formåede at fryse omkring 1,1 millioner dollars i aktiver fra ringen, herunder 600.000 dollars i USDT, men de vurderer, at den samlede værdi af kriminelle indtægter er tættere på 8,4 millioner dollars, mens resten allerede er brugt eller skjult.

Begge betjente tilbød angiveligt de kriminelle følsomme sagsoplysninger, introducerede dem for advokater og hjalp endda med at forbinde dem med andre medlemmer af politiet.

De er også anklaget for at hjælpe med at optø konti knyttet til hvidvaskningsaktiviteten, tilføjede meddelelsen.

Betjentene er blevet fjernet fra deres poster og er i øjeblikket tilbageholdt.

Sydkorea slår ned på kryptobørser

På landsplan intensiverer Sydkorea håndhævelsesforanstaltningerne mod kryptobørser for at bekæmpe ulovlige aktiviteter og begrænse risikoen for hvidvaskning af penge.

Tidligere i år gav landets Financial Intelligence Unit en tre måneders suspension til Dunamu, operatøren af Upbit, og idømte virksomheden en bøde på 35,2 milliarder won denne måned for fejl i anti-hvidvaskningsprotokoller.

Nogle branchekilder mener nu, at andre indenlandske børser snart kan stå over for lignende tiltag, mens agenturet arbejder sig gennem inspektioner udført det seneste år for at identificere mønstre af manglende overholdelse.

I mellemtiden har myndighederne også taget skridt til at blokere flere offshore-børser for at operere i landet uden registrering.

Mange af disse platforme manglede grundlæggende kundkund-procedurer og blev fundet strukturelt ikke i overensstemmelse med lokale love.