SEC sigter 7 enheder i en kryptosvindel på 14 millioner dollars, der involverer falske handelsplatforme

Den amerikanske Securities and Exchange Commission har rejst sigtelser mod tre kryptoaktiver handelsplatforme og fire investeringsklubber, som de hævder har bedraget amerikanske detailofre for cirka 14 millioner dollars.

Ifølge en erklæring offentliggjort tidligere på ugen drev Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd. og Cirkor Inc. en svigagtig ordning sammen med tilknyttede selskaber som AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd. og Zenith Asset Tech Foundation, som reklamerede med sig selv som investeringsklubber.

Disse syv enheder brugte angiveligt deres koordinerede operationer til at udføre et "investeringssvindelnummer", der udnyttede intetanende personer gennem målrettede kampagner på sociale medier og beskedapps.

"Denne sag fremhæver en alt for almindelig form for investeringssvindel, der bruges til at målrette amerikanske detailinvestorer med ødelæggende konsekvenser. Bedrageri er svindel, og vi vil energisk forfølge værdipapirsvindel, der skader detailinvestorer," sagde Laura D'Allaird, chef for Cyber and Emerging Technologies Unit.

Hvad påstod SEC?

Mellem januar 2024 og januar 2025 opererede de svigagtige investeringsklubber primært via WhatsApp og tiltrak hundredvis af detailinvestorer via sociale mediekampagner, der lovede hurtige gevinster og eksklusiv adgang til finansiel ekspertise.

De, der tilsluttede sig klubberne, blev angiveligt tilbudt, hvad der lignede AI-genererede investeringstips i et forsøg på at opbygge troværdighed og opbygge tillid, samtidig med at de arbejdede på at få medlemmer til at åbne og finansiere konti på den førnævnte kryptohandelsplatforme

Andre steder blev disse handelsplatforme markedsført som legitime tjenester, der havde sikret sig statslige licenser.

Den ultimative lokkemad var et påstået "Security Token Offerings"-skema, som blev tilbudt ofrene, når de var blevet ombord.

Svindlerne promoverede tokens som støttet af legitime virksomheder, men i virkeligheden, som SEC bemærkede, "foregik der ingen handel på handelsplatforme, som var falske, og Security Token Offerings og deres påståede udstedende selskaber eksisterede ikke."

Som med de fleste digitale aktivsvindelnumre, blokerede svindlerne dem og krævede ekstra gebyrer på forhånd under forskellige påskud, når ofrene forsøgte at hæve deres midler.

Ved at bruge disse taktikker formåede svindlerne at stjæle mindst 14 millioner dollars fra amerikanske detailinvestorer, anslår kommissionen.

Disse midler blev derefter sendt til udenlandske steder gennem et netværk af bankkonti og krypto wallets.

Som en del af klagen søger SEC permanente påbud og civile sanktioner mod alle syv enheder samt udbetaling af uretmæssige gevinster fra platformene Morocoin, Berge og Cirkor.

SEC tager affære mod kryptokriminalitet

Selvom SEC delvist har ændret sin hårde linje mod kryptosektoren i år under præsident Donald Trumps administration, har den fortsat med at tage skridt mod ulovlig aktivitet knyttet til digitale aktiver.

Gennem hele 2025 har SEC ført flere højprofilerede håndhævelsessager, der udgør hundredvis af millioner dollars i tab for investorer.

For eksempel rejste SEC i april sigtelser mod Ramil Palafox, CEO for PGI Global, for at have orkestreret en international svindelordning til 198 millioner dollars knyttet til krypto- og valutahandel.

I maj tog tilsynsmyndigheden affære mod Unicoin Inc. og flere af dets topledere og anklagede dem for at bedrage investorer for mere end 100 millioner dollars gennem vildledende og uregistrerede værdipapirudstedelser.