USA's Senat undersøger Binance for omgåelse af sanktioner mod Iran og Rusland

Det amerikanske senat har indledt en formel undersøgelse af Binance efter rapporter om, at børsen behandlede næsten $1.7 billion i transaktioner knyttet til sanktionerede iranske enheder og Ruslands skyggeflåde af oljetankskibe.

Trækket signalerer en fornyet politisk granskning af verdens største kryptovalutabørs og dens interne kontrolforanstaltninger.

Den amerikanske senator Richard Blumenthal, det rangordnede medlem af Senatets permanente underudvalg for undersøgelser, har anmodet Binances ledelse om detaljerede optegnelser.

Undersøgelsen følger medieoplysninger og fokuserer på, hvordan selskabet håndterede interne advarsler, mistænkelige konti og potentielle overtrædelser af sanktioner.

Senatets undersøgelse indledt

Blumenthal bekræftede, at han har sendt et brev til Binances administrerende direktør Richard Teng, hvori han kræver dokumenter vedrørende de påståede overførsler.

Anmodningen søger klarhed over, hvordan transaktionerne fandt sted, og hvordan virksomheden reagerede, efter at bekymringer blev rejst internt.

Senatoren beder om optegnelser, der forklarer, hvorfor compliance-personale, der angiveligt identificerede aktiviteten, senere blev suspenderet eller afskediget.

Brevet stiller også spørgsmål ved den bredere compliance-ramme hos børsen, især i lyset af tidligere regulatorisk granskning.

Undersøgelsen henviser til rapporter fra The New York Times og The Wall Street Journal, som beskrev, hvordan Binances interne efterforskere angiveligt identificerede mere end 1,500 konti, der blev tilgået fra Iran.

Ifølge disse rapporter blev midler sporet gennem mellemled, herunder Hexa Whale og Blessed Trust.

Disse overførsler var angiveligt knyttet til enheder forbundet med Irans islamiske revolutionsgarde og til betalinger, der involverede personale ombord på russiske skibe, beskrevet som en del af en skyggeflåde, der opererede for at omgå sanktioner.

Binance har benægtet påstandene om, at den skulle have slået tilbage mod medlemmer af sin interne undersøgelse.

Bekymringer om sanktioner og efterlevelse

Blumenthals brev oplyser, at Binance længe har været bevidst om risikoen for, at platformen bliver brugt til at omgå internationale sanktioner, tiltag mod hvidvask og andre bankrestriktioner.

Undersøgelsen rejser bekymring for, om advarselstegn blev ignoreret, og om potentielt ulovlige konti fik lov til at fortsætte driften.

Brevet henviser også til en forligsaftale fra 2023 med de amerikanske myndigheder, der krævede, at Binance styrkede sine systemer til bekæmpelse af hvidvask.

Senatets undersøgelse skal klarlægge, om børsen opfyldte disse forpligtelser, og om yderligere håndhævelsestiltag kan være nødvendige.

Der er også blevet rejst spørgsmål om selskabets interne compliance-kultur.

Binances svar og fald i aktivitet

Binance har offentligt benægtet at have bevidst faciliteret omgåelse af sanktioner.

Børsen har sagt, at markerede konti blev fjernet, og at den fortsat samarbejder med tilsynsmyndighederne.

Selskabet rapporterede for nylig, at det væsentligt har reduceret eksponeringen over for sanktionerede enheder. Ifølge Binance faldt aktiviteten knyttet til sådanne enheder med omtrent 96% mellem begyndelsen af 2024 og midten af 2025.

Det oplyste også, at transaktioner relateret til sanktioner nu kun udgør en lille del af det samlede handelsvolumen.

Senatets undersøgelse vil nu gennemgå interne dokumenter og compliance-optegnelser for at fastslå, hvordan de rapporterede transaktioner fandt sted, og om Binances kontrolsystemer var tilstrækkelige.