Demokratiske senatorer griber ind, mens DOJ undersøger Binances Iran-forbindelser

Demokratiske lovgivere skærper granskningen af kryptobørsen Binance, efterhånden som amerikanske myndigheder undersøger, om platformen kan være blevet brugt til at flytte midler knyttet til sanktionerede iranske netværk.

I en fælleserklæring udsendt torsdag sagde senatorerne Elizabeth Warren, Chris Van Hollen og Ruben Gallego, at de nøje vil overvåge en rapporteret efterforskning fra det amerikanske justitsministerium af potentielle sanktionsovertrædelser, der involverer børsen. 

Lovgiverne sagde, at deres mål er at sikre, at føderale myndigheder "gennemfører en seriøs efterforskning af Binance og holder virksomheden ansvarlig for enhver ulovlig handling."

"Binance har et velkendt mønster med at sætte profit foran loven," sagde senatorerne. De tilføjede, at nylige rapporter rejser "alvorlige bekymringer om, at firmaet igen overtræder amerikanske sanktionslove og hensynsløst hjælper med at finansiere aktiviteter fra terrorgrupper knyttet til Iran."

Den fornyede granskning følger en artikel fra The Wall Street Journal, der anfører, at det amerikanske justitsministerium gennemgår, om iranske aktører brugte Binance til at omgå sanktioner og flytte digitale aktiver gennem platformen. 

Efterforskere undersøger angiveligt transaktioner, der kan have involveret mere end $1 billion i kryptovaluta, som er blevet flyttet gennem konti knyttet til netværk associeret med Iran.

Presset fra Kongressen var allerede tiltagende før den seneste rapport.

Sidste måned opfordrede Van Hollen og Warren sammen med andre demokratiske medlemmer af Senatets bankudvalg finansminister Scott Bessent og justitsminister Pam Bondi til at undersøge bevægelser af Iran-tilknyttede midler gennem børsen.

Lovgiverne er særligt bekymrede over påstande om, at op til $1.7 billion i kryptovaluta kan have passeret gennem Binance til netværk knyttet til Iran-støttede grupper, herunder Den Islamiske Revolutionsgarde (IRGC) og houthierne i Yemen. 

Ifølge rapporter citeret af lovgiverne skal compliance-medarbejdere i børsen tidligere have markeret store mængder mistænkelige transaktioner involverende iranske brugere.

Ifølge disse rapporter kan to Hongkong-baserede enheder, Hexa Whale og Blessed Trust, have ageret som mellemled, der dirigerede midler gennem platformen på trods af amerikanske sanktionsrestriktioner. 

Muligheden for, at sådan aktivitet fandt sted, mens Binance opererede under retsudpegede tilsynsførende som følge af dets tidligere forlig med amerikanske myndigheder, har rejst spørgsmål i Washington om styrken af selskabets omstrukturerede compliance-program.

Binance afviser beskyldninger

Binance har ikke offentligt bekræftet den rapporterede efterforskning fra det amerikanske justitsministerium. 

Selskabet har dog tidligere sagt, at det samarbejdede med myndighederne, da mistænkelig aktivitet blev identificeret, og lukkede konti forbundet med transaktionerne.

Børsen afviser også de bredere påstande.

Binance oplyser, at de igangsatte interne undersøgelser af Hexa Whale og Blessed Trust, før medieomtalen dukkede op, og fjernede begge enheder fra platformen, herunder fjernelse af Hexa Whale i august 2025 og Blessed Trust i januar 2026.

Ifølge selskabet gennemførte ingen af dets konti direkte transaktioner med iranske enheder. 

Binance argumenterer, at henvisninger til eksponering i nogle rapporter vedrører indirekte forbindelser via tredjeparts-wallets uden for centraliserede børsers umiddelbare kontrol.