Falsos policías ucranianos extorsionan 250.000 dólares en Tether a un empresario online

En una estafa descarada, delincuentes ucranianos haciéndose pasar por agentes de policía extorsionaron 250.000 dólares en Tether (USDT) a un empresario inventando cargos criminales.

Según un comunicado de prensa de la Policía Nacional de Ucrania del 2 de septiembre, la estafa se desarrolló en mayo cuando un empresario en línea de 20 años denunció haber sido atacado por individuos que se hacían pasar por agentes del orden.

Los estafadores inventaron acusaciones de colaboración con Rusia y amenazaron a la víctima con una larga pena de prisión por falsas acusaciones de traición al Estado.

Para “resolver” el caso inexistente, los estafadores le ordenaron que transfiriera los fondos en USDT a una billetera de criptomonedas que ellos controlaban. Una vez completada la transferencia, los delincuentes blanquearon rápidamente los activos robados a través de un servicio de cambio.

Los agentes de seguridad interna y de la policía cibernética de la Policía Nacional de Ucrania pudieron rastrear el movimiento de la criptomoneda robada y reunir evidencia digital del crimen.

Tras una investigación coordinada, las fuerzas del orden identificaron a cuatro sospechosos que residen en Kiev y sus regiones circundantes.

Se realizó una serie de redadas simultáneas en sus casas, vehículos y otros bienes.

Durante las redadas, la policía confiscó tarjetas bancarias, computadoras, teléfonos móviles, automóviles de lujo, credenciales de prensa falsificadas, municiones y casi 7.000 dólares en efectivo.

Los sospechosos podrían enfrentar 12 años de prisión

Los sospechosos han sido acusados en virtud de la Parte 4 del Artículo 189 del Código Penal de Ucrania, que conlleva una pena máxima de 12 años de prisión junto con la confiscación de bienes.

También se les notificó una notificación de sospecha y actualmente están a la espera de una decisión judicial sobre su detención. Las autoridades están investigando su participación en otros delitos similares y posibles cómplices.

Este caso sigue a una reciente investigación de alto perfil en la que un bloguero ucraniano fue acusado de evadir más de 5 millones de dólares en impuestos a través de un complejo esquema de criptomonedas.

El caso del bloguero, que involucra importantes sectores en línea, incluidos los juegos de azar y las apuestas, subraya la naturaleza generalizada de los delitos financieros en la región.

Mientras las autoridades ucranianas siguen tomando medidas enérgicas contra el fraude, esta última estafa sirve como un duro recordatorio de los riesgos asociados con las transacciones financieras y la importancia de protegerse contra esquemas tan sofisticados.

Los esfuerzos constantes de la Policía Nacional y las unidades de delitos cibernéticos son cruciales para abordar estas amenazas y proteger a las personas de la explotación financiera.

La creciente prevalencia de fraudes relacionados con criptomonedas pone de relieve la necesidad de reforzar la vigilancia y adoptar medidas de seguridad sólidas para prevenir este tipo de estafas. Este caso ilustra los desafíos más amplios que enfrentan las fuerzas de seguridad ucranianas para abordar el panorama cambiante de los delitos financieros.