Autoridades estadounidenses confiscan 3 casas de cambio de criptomonedas vinculadas a Rusia en una operación contra el lavado de dinero por 800 millones de dólares

En una medida radical para combatir el lavado de dinero a nivel mundial, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) tomó el control de tres intercambios de criptomonedas vinculados a esquemas de lavado de dinero rusos.

Las plataformas (UAPS, PM2BTC y Cryptex) supuestamente procesaron más de 800 millones de dólares en transacciones ilegales vinculadas a actividades cibercriminales, incluido ransomware y tráfico de drogas en la darknet.

La acción del Departamento de Justicia incluyó la confiscación de los dominios de estos intercambios, lo que señala un paso importante en los esfuerzos del gobierno para frenar el uso ilícito de las monedas digitales.

Esta incautación es parte de una ofensiva más amplia contra el papel de las criptomonedas en el crimen internacional, ya que las autoridades buscan cerrar los canales para el lavado de dinero.

UAPS, PM2BTC y Cryptex fueron acusados de procesar $1.15 mil millones en transacciones de criptomonedas en nombre de ciberdelincuentes rusos, y solo Cryptex manejó transacciones por valor de $1.4 mil millones.

Un asombroso 31% de la actividad de Cryptex estaba relacionada con operaciones ilegales, como ataques de ransomware y fraudes.

La falta de protocolos de conozca a su cliente (KYC) en la plataforma permitió a los delincuentes operar de forma anónima, lo que resalta aún más la necesidad de regulación en el espacio de las criptomonedas.

Los ciudadanos rusos operaron UAPS, PinPays y PM2BTC

Los documentos judiciales revelaron que Sergey Ivanov, también conocido como "Taleon", ciudadano ruso, operó UAPS, PinPays y PM2BTC, facilitando más de 1.150 millones de dólares en transacciones entre 2013 y 2024.

Estos servicios fueron supuestamente utilizados por ciberdelincuentes globales, incluidos aquellos involucrados en ataques de ransomware y ventas de drogas en la darknet.

Además, el ciudadano ruso Timur Shakhmametov fue acusado por su papel en la gestión de Joker's Stash, un conocido mercado de datos de tarjetas de crédito robadas.

Ambos individuos enfrentan cargos graves y largas penas de prisión si son condenados.

Según el análisis de blockchain realizado por el Departamento de Justicia, el 32% de las transacciones de Bitcoin asociadas con estos intercambios estaban vinculadas a actividades delictivas.

Más de 158 millones de dólares en Bitcoin estuvieron vinculados al fraude, incluidos 8,8 millones de dólares provenientes de pagos de ransomware y 4,7 millones de dólares conectados a mercados de drogas en la darknet.

En respuesta, el Tesoro de Estados Unidos ha sancionado a Ivanov y Cryptex, mientras que el Departamento de Estado ha ofrecido una recompensa de 11 millones de dólares por información que conduzca a la captura de los implicados en estas operaciones de lavado de dinero.

La colaboración internacional cierra la red criptográfica rusa

El Departamento de Justicia trabajó estrechamente con las autoridades holandesas para desmantelar Cryptex y recuperar millones de dólares en fondos ilícitos.

El intercambio era conocido por cortejar activamente a los ciberdelincuentes promocionando sus servicios de anonimato y eludiendo el cumplimiento de KYC.

Este esfuerzo internacional subraya la necesidad de cooperación transfronteriza para combatir los delitos relacionados con las criptomonedas.

Como parte de sus esfuerzos intensificados, el Departamento de Estado de EE. UU. ha anunciado una recompensa de 11 millones de dólares por información que conduzca al arresto de los actores clave detrás de estos esquemas de lavado de dinero.

Estos casos representan algunas de las mayores operaciones de lavado de dinero vinculadas a criptomonedas descubiertas, y las autoridades estadounidenses están decididas a llevar a los responsables ante la justicia.

Con el auge de las monedas digitales en las empresas criminales, la ofensiva del Departamento de Justicia envía un fuerte mensaje de que la cooperación global es crucial en la lucha contra el crimen basado en criptomonedas.