¿Por qué el FBI creó su propio token criptográfico llamado 'NexFundAI'?

En una medida innovadora, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) acusó a dieciocho personas y empresas de manipular los mercados de criptomonedas, lo que marca el primer procesamiento penal de empresas de servicios financieros involucradas en tales actividades.

El caso, revelado por un juez federal el miércoles, revela un sofisticado plan destinado a inflar el valor de los tokens de criptomonedas a través de prácticas ilegales.

Un aspecto central de la investigación fue el enfoque único del Buró Federal de Investigaciones (FBI): la creación de su propio token de criptomoneda, llamado NexFundAI, y una empresa falsa para infiltrarse y exponer a quienes orquestan la manipulación del mercado.

La denuncia del Departamento de Justicia describe cómo esta operación encubierta tuvo como objetivo una importante empresa de criptomonedas con un valor de mercado multimillonario.

Primer caso penal contra empresas financieras en el sector de las criptomonedas

Este caso representa la primera vez que el Departamento de Justicia acusa a empresas financieras, en lugar de individuos, por manipulación del mercado relacionado con las criptomonedas.

Anteriormente, el Departamento de Justicia había procesado a Avraham Eisenberg, quien fue condenado en abril por su participación en la manipulación de la plataforma Mango Markets.

Sin embargo, la operación encubierta del FBI introdujo un nuevo nivel de creatividad en las tácticas de aplicación de la ley.

Jodi Cohen, la agente especial que dirige la oficina del FBI en Boston, declaró que la agencia había dado un "paso sin precedentes" al diseñar un nuevo token de criptomoneda y usarlo como cebo para atraer a presuntos manipuladores.

Esta estrategia, según Cohen, jugó un papel fundamental a la hora de capturar a los responsables de aumentar artificialmente los precios de los tokens.

Un esquema antiguo en una nueva industria
Si bien las criptomonedas pueden ser un panorama financiero relativamente nuevo, los métodos utilizados para manipularlas no lo son.

La denuncia describe las tácticas de manipulación empleadas por los acusados, como el lavado de activos (una práctica en la que se crean órdenes de compra y venta falsas para simular la demanda del mercado) como un “plan centenario”.

La manipulación del mercado ha sido un problema conocido en el sector de las criptomonedas durante años.

Los intercambios offshore, en particular, son conocidos por inflar los precios de los tokens; algunos analistas estiman que hasta el 50% o más de todos los volúmenes comerciales se incrementan artificialmente a través de prácticas engañosas.

NexFundAI: un token creado para denunciar el fraude
La creación de NexFundAI por parte del FBI, que operaba en la cadena de bloques Ethereum, permitió a los agentes acercarse a actores clave del mercado con el pretexto de buscar sus servicios ilícitos.

Uno de los acusados, que se autodenominó el “cerebro”, describió cómo su empresa utilizaba bots automatizados para ejecutar órdenes de compra y venta simultáneas en bolsas centralizadas para aumentar el volumen de operaciones.

En septiembre, el acusado solicitó un pago inicial de 2.000 dólares por sus servicios y, tan solo la semana pasada, los bots de su empresa todavía estaban realizando operaciones de lavado de millones de dólares.

Finalmente, las fuerzas del orden intervinieron y desactivaron los bots.

Curiosamente, según DEX Screener, un servicio de seguimiento de precios de criptomonedas, NexFundAI todavía se comercializa activamente con una capitalización de mercado de alrededor de $237,000, incluso después de la crisis.

Saitama y Gotbit: un plan de bombeo y descarga de 7.500 millones de dólares
Entre los actores clave de este esquema se encontraba Saitama, una empresa de criptomonedas con sede en Massachusetts.

Según el Departamento de Justicia, Saitama trabajó con un creador de mercado llamado Gotbit para inflar el valor de su token a una suma extraordinaria de 7.500 millones de dólares.

Los ejecutivos de Saitama supuestamente vendían sus tokens en secreto, obteniendo decenas de millones de dólares en ganancias del mercado inflado.

Gotbit, que anteriormente había sido señalado por comportamiento poco ético, jugó un papel importante en esta manipulación.

Un cofundador de Gotbit había admitido a CoinDesk en 2019 que las prácticas de la empresa "no eran del todo éticas".

Demandados internacionales y acciones legales más amplias
Varios de los acusados operaban a nivel internacional, y sus actores clave tenían su base en Portugal y Rusia.

Cinco de los acusados ya se declararon culpables o aceptaron cooperar con el Departamento de Justicia a cambio de sentencias más leves.

Además de los cargos penales presentados por el Departamento de Justicia, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha presentado denuncias civiles separadas, acusando a las empresas creadoras de mercado de violar las leyes de valores de Estados Unidos.

Este caso sienta un precedente importante en el mundo de la regulación de las criptomonedas y podría indicar una postura más agresiva por parte de las autoridades estadounidenses en la lucha contra las prácticas fraudulentas dentro de la industria.

El exitoso procesamiento del Departamento de Justicia, reforzado por el trabajo encubierto del FBI, resalta la creciente sofisticación de las fuerzas del orden a la hora de abordar los delitos financieros en la era digital.