El FBI recupera 8,3 millones de dólares en una estafa de criptomonedas en un banco de Kansas: las víctimas recibirán una indemnización

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) ha recuperado 8,3 millones de dólares en fondos robados relacionados con un plan de criptomonedas que llevó al colapso del Heartland Tri-State Bank en Kansas.

Esta recuperación proporciona una medida de restitución para 30 víctimas, incluidos miembros de la comunidad que habían confiado sus inversiones al ex director ejecutivo del banco.

El colapso del Heartland Tri-State Bank

Shan Hanes, ex director ejecutivo de Heartland Tri-State Bank, fue sentenciado a 293 meses de prisión por malversar 47,1 millones de dólares en una estafa de criptomonedas que finalmente causó la quiebra del banco, según un informe de Associated Press.

Si bien la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) aseguró y reembolsó los 47,1 millones de dólares perdidos por los clientes, el plan resultó en una pérdida separada de 9 millones de dólares para los inversores del banco.

La reciente recuperación de 8,3 millones de dólares por parte del FBI representa un paso significativo hacia la compensación de estos inversores.

La fiscal estadounidense Kate E. Brubacher afirmó que el Departamento de Justicia, a través de la condena y sentencia de Hanes, aseguró justicia para las víctimas y que esta orden judicial ahora proporciona cierto alivio financiero.

Anatomía de una estafa de matanza de cerdos

Los registros judiciales revelan que el plan se desarrolló durante el verano de 2023. Durante un período de ocho semanas, Hanes ejecutó 11 transferencias bancarias, por un total de 47,1 millones de dólares, desde cuentas de clientes.

Creía que estos pagos eran necesarios para finalizar inversiones y retirar dinero en un sitio web de criptomonedas.

Los fiscales describieron la estafa como un clásico esquema de "matanza de cerdos", donde las víctimas son manipuladas para que inviertan grandes cantidades en criptomonedas, solo para luego ver cómo sus fondos desaparecen.

Hanes invirtió inicialmente lo que creía que eran 5.000 dólares en criptomonedas a finales de 2022, siguiendo instrucciones de una persona con la que se comunicó a través de WhatsApp.

En los meses siguientes, invirtió fondos de su iglesia y de un club de inversiones antes de recurrir a malversar cuentas de clientes, lo que llevó al colapso del banco.