Caroline Ellison, exdirectora ejecutiva de Alameda, cumple condena de 2 años de prisión por su participación en el fraude de FTX

Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Research y testigo clave en el caso FTX, se presentó el jueves en una prisión de baja seguridad en Connecticut para comenzar su sentencia de dos años, informó CNBC.

Esto se produce tras su cooperación con los fiscales federales que contribuyeron a la condena del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried. El fraude que involucra a FTX, que en su día estuvo valorado en 32.000 millones de dólares, ha sido considerado uno de los delitos financieros más importantes de la historia de Estados Unidos.

Ellison, quien jugó un papel fundamental al exponer el funcionamiento interno del colapso de FTX, fue sentenciado en septiembre y se le ordenó perder 11 mil millones de dólares.

A pesar de una recomendación del Departamento de Libertad Condicional federal para una libertad supervisada sin encarcelamiento y pedidos de su defensa para una sentencia no privativa de la libertad, el juez de distrito de EE. UU. Lewis Kaplan determinó que el tiempo en prisión era necesario para disuadir futuras mala conducta financiera.

Kaplan reconoció el remordimiento de Ellison y su amplia cooperación, pero enfatizó que se necesitaban consecuencias para un fraude de tan gran escala.

La participación de Caroline Ellison en el fraude de FTX

La participación de Ellison en FTX se extendió más allá de su rol profesional.

Como directora de Alameda Research, supervisó la empresa que se benefició de 8 mil millones de dólares en fondos de clientes malversados canalizados desde FTX.

Estos fondos respaldaron las actividades comerciales y otras empresas de Alameda, lo que agravó el fraude. Su relación con Bankman-Fried complicó aún más su posición en el caso.

En diciembre de 2022, Ellison aceptó un acuerdo de culpabilidad y admitió cargos de conspiración y fraude financiero después de que FTX se declarara en quiebra en noviembre.

Durante la sentencia, expresó su profundo arrepentimiento y a veces se emocionó al disculparse por sus acciones y por no distanciarse de la empresa y de Bankman-Fried.

El juez Kaplan, que presidió el caso en Manhattan, calificó el colapso de FTX como el fraude financiero más importante jamás visto en Estados Unidos. Rechazó la indulgencia más allá de la cooperación de Ellison y señaló: "Una carta para salir literalmente de la cárcel gratis con la que no puedo estar de acuerdo".

La sentencia de Ellison se produce apenas unas semanas después de que el ex ejecutivo de FTX, Nishad Singh, cumpliera condena y recibiera tres años de libertad supervisada.

Singh fue el cuarto ex empleado que enfrentó una sentencia en relación con el escándalo FTX.

Bankman-Fried, que optó por ir a juicio en lugar de cooperar, fue declarado culpable de los siete cargos de fraude y sentenciado a 25 años de prisión.

A él, al igual que a Ellison, se le ordenó perder 11 mil millones de dólares.

Ambos enfrentaban posibles sentencias máximas de hasta 110 años por su papel en la operación fraudulenta que llevó al colapso de la bolsa.

La sentencia de Ellison marca otro capítulo importante tras la debacle de FTX y pone de relieve las consecuencias que enfrentan los actores clave en uno de los escándalos financieros más infames de los tiempos modernos.