Estafas de criptomonedas y romance en Nigeria: las autoridades arrestaron a 792 sospechosos

La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) de Nigeria ha desmantelado una elaborada operación de fraude internacional, arrestando a 792 sospechosos presuntamente involucrados en estafas de inversión en criptomonedas y romance.

La redada coordinada del 10 de diciembre de 2024 se dirigió al Big Leaf Building en Victoria Island, Lagos, que había sido utilizado como centro de entrenamiento de cómplices nigerianos en actividades fraudulentas.

Entre los detenidos se encontraban 148 ciudadanos chinos, 40 filipinos y personas de otros países. La operación destaca el alcance global de estos esquemas, que se aprovecharon de víctimas en Norteamérica, Europa y más allá.

Se recuperaron más de 500 tarjetas SIM

Durante el allanamiento, los investigadores descubrieron amplias pruebas de las actividades de los sospechosos, incluidas más de 500 tarjetas SIM, computadoras de alta gama y teléfonos móviles utilizados para engañar a las víctimas.

La instalación de siete pisos albergaba operaciones sofisticadas destinadas a orquestar estafas en plataformas como WhatsApp, Instagram y Telegram.

La EFCC también incautó los vehículos utilizados en la operación, enfatizando la magnitud y organización de las actividades fraudulentas.

Según el presidente de la EFCC, Ola Olukoyede, quien habló a través del director de Asuntos Públicos, Wilson Uwujaren, el edificio sirvió como un campo de entrenamiento donde ciudadanos extranjeros instruían a reclutas nigerianos sobre cómo ejecutar estafas, incluida la creación de perfiles falsos y la manipulación de víctimas para que inviertan en una plataforma falsa, www.yooto.com.

Perfiles falsos e inversiones fraudulentas

El fraude se basó en gran medida en el uso de identidades falsas para ganar la confianza de las víctimas.

Los reclutas se sometieron a un programa de inducción de dos semanas, durante el cual fueron entrenados para hacerse pasar por individuos extranjeros de manera convincente.

Las tarifas de activación iniciales en la plataforma fraudulenta comenzaron en $35, y las víctimas fueron atraídas a invertir sumas mayores con el tiempo.

Una vez que las víctimas estaban enganchadas, los cómplices nigerianos eran dejados de lado y los operadores extranjeros se hacían cargo de la estafa, cortando las conexiones para ocultar las transacciones.

Esta estrategia en capas hizo que fuera difícil para las víctimas rastrear el origen de sus pérdidas, lo que subraya el enfoque calculado de la operación.

Los pagos evitan los sistemas corporativos

Para mantener el secreto, los pagos a los reclutas nigerianos se realizaron en efectivo o a través de cuentas bancarias personales, evitando por completo los sistemas corporativos.

Este enfoque garantizó que las operaciones permanecieran fuera del radar, lo que complicó aún más los esfuerzos para rastrear y desmantelar la red.

La EFCC ha confirmado que las investigaciones están en curso y que hay planes de acusar a los sospechosos una vez que se complete el proceso.

La redada es una de las acciones coordinadas más grandes llevadas a cabo contra el fraude relacionado con las criptomonedas en Nigeria, un país que a menudo se cita como un punto caliente para este tipo de actividades.

La detención de cientos de personas de diversas nacionalidades pone de manifiesto la naturaleza transnacional de estos esquemas, así como la necesidad de una mayor colaboración internacional para combatir el ciberdelito.