El crypto exchange MEXC toma medidas contra la manipulación del mercado y congela 1.500 cuentas.

El exchange de criptomonedas MEXC ha tomado medidas contra más de 1.500 cuentas vinculadas a un esquema coordinado de manipulación del mercado, después de que investigaciones internas revelaran actividad sospechosa en Vietnam y la Comunidad de Estados Independientes (CEI).

Algunas de estas cuentas negociaban más de 20.000.000 de dólares diarios, lo que suscitó preocupación por los riesgos sistémicos para la infraestructura del mercado de criptomonedas.

La detección por parte de la bolsa de comportamientos coordinados a gran escala se produce tras un aumento del 60% en la actividad comercial maliciosa entre enero y febrero de 2025 en comparación con finales de 2024.

La escala y la sofisticación de estos grupos, muchos de los cuales utilizan herramientas e infraestructuras de nivel institucional, marcan un cambio de las manipulaciones a nivel minorista a estrategias organizadas y cuasi institucionales.

MEXC ha revertido las operaciones fraudulentas, suspendido las cuentas afectadas e introducido medidas de vigilancia más estrictas para evitar futuros abusos.

También introdujo una nueva medida para frenar dichas actividades.

La medida implica un sistema de monitoreo especializado para cuentas sospechosas.

Los participantes involucrados en esquemas potencialmente manipuladores son sometidos a una vigilancia reforzada durante un mínimo de 30 días.

Durante este período, se analiza su actividad para detectar patrones de intención maliciosa o colusión.

Si este comportamiento persiste, la cuenta se bloquea y se remite al equipo de investigación interna.

Las tácticas incluían la suplantación de identidad y la superposición de capas.

Según el blog oficial de MEXC, los grupos operaban con métodos de negociación avanzados, incluyendo la negociación propia, el spoofing, el layering, el front-running y el quote stuffing.

Estas tácticas se utilizan a menudo para engañar a otros participantes del mercado creando una demanda o una oferta falsas, influyendo así en los precios de los tokens.

La región de la CEI y Vietnam fueron señaladas como los principales centros de estas operaciones.

MEXC afirmó que su equipo identificó dos grupos distintos responsables de esta actividad coordinada, con pruebas que sugieren que estaban aprovechando el acceso a liquidez de grado institucional y estrategias algorítmicas típicamente reservadas para empresas de negociación de alta frecuencia.

Estos acontecimientos subrayan la creciente complejidad del comportamiento ilícito con criptomonedas.

El hackeo de Bybit y los problemas de DeFi generan preocupación.

El momento del anuncio de MEXC sigue a un debate generalizado en la industria sobre los riesgos de seguridad de las criptomonedas.

A principios del mes pasado, el hackeo de Bybit, que ascendió a 1.500 millones de dólares, hizo sonar las alarmas en todo el sector, suscitando la preocupación de que, sin una supervisión más estricta, este tipo de incidentes podrían volverse más frecuentes.

Al mismo tiempo, los volúmenes de negociación sospechosos en protocolos descentralizados como eXch y THORChain han sido objeto de escrutinio, con informes que sugieren que una gran parte de su actividad está vinculada a Corea del Norte.

Estas revelaciones ejercen una presión adicional sobre el sector de las finanzas descentralizadas (DeFi) y los exchanges por igual para mejorar la transparencia y reforzar los controles de riesgo.

Si bien algunos en la industria temen una mayor regulación, los acontecimientos recientes han demostrado que la falta de supervisión puede representar una amenaza a largo plazo mayor para la integridad del mercado.

El abuso a nivel institucional plantea un riesgo sistémico.

MEXC describió esta tendencia como un punto de inflexión, señalando que las técnicas de manipulación ahora reflejan las que se observan en los mercados financieros tradicionales.

El aumento del abuso a nivel cuasi institucional introduce riesgos sistémicos no solo para las plataformas individuales, sino también para la estabilidad del mercado de criptomonedas en general.

La bolsa declaró que, si bien los usuarios individuales han sido históricamente la fuente de manipulación del mercado, ahora grupos organizados están utilizando la automatización, el acceso a la infraestructura y las herramientas de liquidez de una manera que imita el comportamiento de los fondos de cobertura.

A medida que se generalice la adopción de criptomonedas, los exchanges podrían enfrentarse a desafíos cada vez mayores para prevenir estas nuevas amenazas, más complejas, sin una coordinación significativa del sector o una intervención regulatoria.