Australia toma medidas contra las crypto exchanges inactivas para combatir el crimen financiero.

Australia tomará medidas enérgicas contra las exchanges de criptomonedas inactivas ante la preocupación de que puedan ser explotadas por delincuentes para estafas y lavado de dinero.

Según el Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC), un número creciente de casas de cambio de moneda digital (DCE) registradas parecen estar inactivas, pero permanecen en el registro oficial.

La agencia ha comenzado a contactar con estas entidades, advirtiéndoles de que deben actualizar su estado operativo o enfrentarse a la baja del registro, según un anuncio del 29 de abril.

¿Por qué Australia está tomando medidas enérgicas contra las exchanges de criptomonedas inactivas?

En un comunicado emitido el 29 de abril, AUSTRAC afirmó que la campaña forma parte de un esfuerzo más amplio para limpiar el sector y garantizar que su registro oficial refleje con precisión a los proveedores legítimos y activos.

La agencia dijo que actualmente hay 427 DCE registrados en Australia, pero que una "proporción significativa" puede haber dejado de ofrecer servicios de criptomonedas.

Brendan Thomas, director ejecutivo de AUSTRAC, considera que las inscripciones inactivas representan un riesgo grave, ya que pueden ser compradas y reutilizadas por actores malintencionados.

“Porque el registro en AUSTRAC proporciona legitimidad”, dijo, “las empresas que ya no están operando son vulnerables a ser compradas y cooptadas por delincuentes”.

Todos los intercambios de divisas digitales en Australia, incluidos los operadores de cajeros automáticos de criptomonedas, deben registrarse en AUSTRAC antes de ofrecer servicios que conviertan efectivo en criptomonedas o viceversa.

Estas entidades están bajo la supervisión de AUSTRAC como parte del marco nacional de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Según Thomas, las empresas registradas están obligadas a mantener actualizados sus datos, incluyendo la información sobre los servicios que ya no prestan.

De no hacerlo, advirtió, podría cancelarse su registro.

“Nuestro objetivo es proteger la confianza del consumidor en el registro de AUSTRAC y limitar la posibilidad de venta y uso indebido de negocios de DCE”, dijo.

La agencia afirmó que tiene la autoridad para cancelar un registro si existen motivos razonables para creer que una empresa ya no está operando.

Estas cancelaciones se registran y se publican en el sitio web de AUSTRAC.

Desde 2019, se han cancelado diez registros de DCE, incluido FTX Express, la filial australiana del ahora desaparecido exchange FTX, que perdió su registro en junio de 2024.

AUSTRAC también planea lanzar un registro de DCE activos de acceso público, que permitirá a los consumidores verificar si un proveedor tiene licencia oficial y está sujeto a supervisión regulatoria.

El objetivo, según Thomas, es evitar que los usuarios sean engañados sobre los servicios que una empresa está autorizada a ofrecer.

“Nuestra inteligencia muestra que las criptomonedas pueden ser explotadas por delincuentes para el lavado de dinero, estafas y actividades de mulas de dinero”, señaló Thomas, añadiendo que demasiadas personas están cayendo víctimas de fraudes relacionados con monedas digitales.

El esfuerzo actual, dijo, se centra en mejorar la precisión del registro nacional mientras se “expulsa a los delincuentes de este sector”.

Australia regulará el sector de las criptomonedas.

Como informó anteriormente Invezz, Australia también está trabajando en un marco regulatorio más amplio para las criptomonedas.

En marzo, el Tesoro publicó una hoja de ruta centrada en la tokenización, los activos del mundo real y las CBDC mayoristas.

El plan incluye programas piloto para probar el dinero tokenizado, como las stablecoins, para liquidar transacciones mayoristas.

Estos ensayos tienen como objetivo aumentar la eficiencia y reducir la dependencia de los intermediarios.

Los legisladores también planean introducir un sistema de licencias para los exchanges criptomonedas.

Bajo el nuevo marco, las plataformas deben cumplir con los estándares de servicios financieros y utilizar custodios externos para los activos de los usuarios.

Para abordar el problema de la exclusión bancaria, el marco pretende facilitar a las empresas de criptomonedas con licencia un mejor acceso a la banca tradicional.

Los funcionarios creen que unas normas más claras ayudarán a generar confianza entre los bancos y las empresas de activos digitales.