El Tesoro de EE. UU. sanciona al grupo Huione de Camboya con una prohibición bancaria por presunto lavado de criptomonedas.

El Tesoro de Estados Unidos ha propuesto cortar el acceso del grupo Huione, con sede en Camboya, al sistema financiero del país después de que se descubriera que era responsable del blanqueo de miles de millones en criptomonedas vinculadas a estafas y ciberataques norcoreanos.

El 1 de mayo, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. declaró que Huione se había convertido en un "nodo crítico" para el movimiento de fondos ilícitos vinculados a ciberataques de la RPDC y estafas a gran escala como el "pig butchering".

Por lo tanto, la agencia ha propuesto una norma que impediría a los bancos estadounidenses mantener cuentas en nombre del grupo, cortando efectivamente su acceso a la banca corresponsal estadounidense.

La medida, añadió FinCEN, tiene como objetivo degradar la capacidad de Huione para ayudar a actores maliciosos a "obtener ingresos de o para sus planes delictivos".

En una declaración adjunta, se citó al secretario del Tesoro, Scott Bessent, diciendo:

La norma propuesta está actualmente abierta a comentarios públicos durante 30 días antes de que pueda finalizarse y aplicarse.

¿Qué es el Grupo Huione?

Huione Group es un conglomerado empresarial camboyano que opera una combinación de servicios financieros y tecnológicos.

En el centro se encuentra Huione Pay, una plataforma de pagos, junto con Huione Crypto, un intercambio de activos virtuales, y, lo más notable, un mercado basado en Telegram llamado Huione Guarantee, ahora rebautizado como Haowang Guarantee.

El grupo también tiene vínculos políticos.

Según informes, uno de los directores de Huione Pay es Hun To, primo del primer ministro camboyano Hun Manet.

Investigaciones anteriores han vinculado a Hun To con graves acusaciones, incluyendo lavado de dinero y tráfico de heroína, aunque de esos informes no se han derivado cargos formales.

Huione Guarantee, la plataforma del grupo basada en Telegram, se hizo famosa por albergar miles de canales que ofrecían servicios a ciberdelincuentes.

Según la firma de análisis forense de blockchain Elliptic, funciona como un mercado de la darknet, pero en un dominio de acceso público.

Se ha descubierto que vendedores de la plataforma ofrecen plantillas de sitios web fraudulentos, datos robados, identificaciones falsas e incluso formación sobre cómo cometer fraudes de inversión.

La plataforma también se ha relacionado con inquietantes informes de trata de personas y abusos en los llamados complejos de estafas del sudeste asiático.

La investigación de Elliptic descubrió que las wallets de criptomonedas vinculadas al grupo y a sus comerciantes habían recibido más de 11.000 millones de dólares desde 2021, la mayoría de los cuales se sospecha que están relacionados con actividades ilícitas.

Mientras tanto, FinCEN, en su propuesta de mayo, estimó que Huione Group blanqueó al menos 4.000 millones de dólares en fondos ilícitos entre agosto de 2021 y enero de 2025, incluidos fondos vinculados a ciberataques norcoreanos y estafas de inversión en criptomonedas.

Como informó anteriormente Invezz, el investigador de blockchain ZachXBT rastreó parte de los fondos robados en el hackeo del año pasado al exchange de criptomonedas japonés DMM hasta una billetera vinculada a Huione Group.

Acciones pasadas contra el grupo Huione

En respuesta al creciente escrutinio, las plataformas tecnológicas y las empresas de criptomonedas han comenzado a actuar.

Google retiró la aplicación móvil de Huione de la Play Store en enero de 2025 tras informes de actividad delictiva, aunque la aplicación sigue disponible en la App Store de Apple.

En julio de 2024, Tether congeló casi 30 millones de dólares en USDT vinculados a las cuentas de Huione, lo que, según se informa, desencadenó el lanzamiento de la propia moneda estable del grupo, USDH.

La moneda, vinculada al dólar estadounidense, fue diseñada de manera que resultaba difícil de congelar o rastrear, lo que permitía a los delincuentes eludir la supervisión tradicional.