Telegram cierra Haowang Guarantee, un sitio de la darknet de lavado de criptomonedas por valor de 27.000 millones de dólares.

Una ofensiva de la plataforma de mensajería Telegram ha provocado el cierre de Haowang Guarantee, un importante mercado negro en línea en chino vinculado a más de 27.000 millones de dólares en transacciones ilícitas con criptomonedas.

Haowang Guarantee, que antes operaba como Huione Guarantee, cesará todas sus operaciones, según un aviso publicado en su sitio web oficial.

(Traducido) Anuncio del cierre en la página web de Haowang Guarantee.

El anuncio se produjo después de que Telegram eliminara miles de canales, grupos y NFT asociados el 13 de mayo, lo que interrumpió la capacidad de funcionamiento de la plataforma, según señaló un informe reciente de The Wire.

La purga masiva de Telegram se produjo en respuesta a informes anteriores de Wired y de la firma de análisis de blockchain Elliptic, que alertaron sobre la participación del mercado en fraudes de criptomonedas a gran escala, delitos cibernéticos y lavado de dinero.

El portavoz de Telegram, Remi Vaughn, confirmó que la empresa había eliminado las comunidades señaladas en investigaciones anteriores y reiteró que dichas actividades violan sus condiciones de servicio.

"Las actividades delictivas como las estafas o el lavado de dinero están prohibidas por los términos de servicio de Telegram y siempre se eliminan cuando se detectan", dijo Vaughn al medio de comunicación.

El mercado negro más grande de la darknet.

Descrito por Elliptic como el mercado negro en línea más grande que jamás haya existido, Haowang Guarantee sirvió como centro para vendedores que ofrecían servicios a redes de fraude en línea.

Esto incluía servicios de lavado de dinero, datos de identidad robados, herramientas para estafas de sacrificio de cerdos, tecnología de "deepfake" e incluso elementos de sujeción física que, según se informa, se utilizan en complejos de estafa del sudeste asiático.

Según se informa, el grupo está vinculado a la élite política de Camboya.

Según informes de investigación anteriores, uno de sus directores, Hun To, es primo del primer ministro Hun Manet.

Esos informes también han relacionado a Hun To con acusaciones de tráfico de heroína y lavado de dinero, aunque no se han presentado cargos formales.

Según las estimaciones de Elliptic, Haowang Guarantee facilitó 27.000 millones de dólares en actividades ilícitas, principalmente en Tether (USDT), prestando servicios como blanqueo de capitales, datos personales robados y equipos de telecomunicaciones para centros de llamadas fraudulentas.

Tom Robinson, cofundador de Elliptic, calificó el cierre como una "gran victoria", afirmando que perturbaría significativamente las operaciones globales de estafas en línea.

"Este mercado fue un facilitador clave de la epidemia mundial de estafas", dijo, y agregó que su eliminación representa un duro golpe para las redes de fraude.

Como informó anteriormente Invezz, esta medida se produce tras una propuesta de FinCEN en mayo para desconectar a Huione Group, la empresa matriz del mercado, del sistema financiero estadounidense.

La FinCEN estima que el grupo movió al menos 4.000 millones de dólares en fondos ilícitos entre agosto de 2021 y enero de 2025.

Mientras tanto, el análisis de Elliptic sitúa el total de flujos de criptomonedas relacionados con monederos afiliados a Huobi en más de 98.000 millones de dólares.

Nuevas alternativas surgen en China.

La detención de Haowang puede ser un golpe para los ciberdelincuentes, pero el ecosistema está lejos de ser desmantelado.

Elliptic ha identificado a Xinbi Guarantee como un sucesor prometedor, que ya ofrece muchos de los mismos servicios.

Hasta el momento, las direcciones vinculadas a Xinbi han manejado 8.400 millones de dólares en criptomonedas. Los analistas dicen que esto probablemente subestima la verdadera magnitud de la actividad de la plataforma, ya que la cifra solo refleja los monederos identificados y las transacciones comerciales conocidas.