El Tribunal Supremo de la India despeja el camino para que los hermanos Sandesara resuelvan un caso de fraude bancario de 1.600 millones de dólares

El tribunal supremo de la India ha supuesto un raro punto de inflexión en el enfoque del país ante los grandes casos de delitos financieros al permitir que los hermanos multimillonarios Nitin y Chetan Sandesara eviten ser procesados penalmente si devolven parte de lo que deben.

La decisión está vinculada a un caso de fraude bancario de larga duración por 1.600 millones de dólares que implica impagos de préstamos en bancos indios.

Los hermanos huyeron de la India en 2017 usando pasaportes albaneses mientras negaban cualquier irregularidad.

La orden, publicada el viernes en la web del Tribunal Supremo, está llamando la atención porque establece el 17 de diciembre como plazo un acuerdo de 570 millones de dólares y señala un posible cambio en la forma en que India trata a los delincuentes económicos fugitivos.

Camino de solución en una disputa por fraude bancario

Según la orden judicial, los hermanos Sandesara dijeron que estaban dispuestos a devolver un tercio de sus cuotas para cerrar el caso.

Su abogado, Mukul Rohatgi, dijo ante el tribunal que sus clientes querían anular todos los procedimientos una vez pagado el importe del acuerdo.

La orden confirmó la cifra de reembolso y registró su intención de llegar a un acuerdo para poner fin a todas las acciones pendientes contra ellos.

El caso se remonta a las acusaciones de que los hermanos incumplieron con préstamos bancarios nacionales antes de abandonar la India en 2017.

Sus negocios abarcaron en su día sectores como la farmacéutica y la energía.

Los documentos judiciales revelan que viajaron con pasaportes albaneses y han negado consistentemente cualquier irregularidad mientras se defendían en múltiples jurisdicciones.

Lista de delincuentes económicos fugitivos bajo escrutinio

Los hermanos forman parte de las 14 personas designadas como delincuentes económicos fugitivos bajo una ley india de 2018 destinada a combatir delitos financieros a gran escala.

La designación permite a las autoridades congelar activos y perseguir casos incluso cuando los acusados han abandonado el país.

Otras personas en la categoría incluyen a Vijay Mallya y Nirav Modi, que niegan las acusaciones de fraude.

A pesar de enfrentarse a acciones en casa, la familia Sandesara continúa gestionando operaciones en el extranjero.

Su empresa nigeriana, Sterling Oil Exploration and Energy Production, afirma en su página web que aporta el 2,5% de los ingresos federales de Nigeria.

Esta presencia internacional ha mantenido sus operaciones financieras en el centro del enfoque global mientras el caso de la India permaneció sin resolverse.

Surge un debate legal sobre el modelo de acuerdo

La sentencia ha generado debate entre expertos legales sobre si este tipo de acuerdos podrían volverse más comunes.

Algunos ven esta medida como una señal de que las sanciones económicas podrían usarse cada vez más para cerrar casos complejos de delitos económicos.

La abogada del Tribunal Supremo Debopriyo Moulik dijo en un informe de Reuters que existen prácticas similares en otros países donde se aceptan multas en lugar de juicios.

Sin embargo, este enfoque plantea dudas para los prestamistas, que pueden recuperar solo una parte de sus deudas en grandes casos de fraude.

Implicaciones para futuros casos de fraude

El caso podría influir en cómo otros infractores económicos abordan el proceso legal.

Con la fecha límite del 17 de diciembre ya fijada, el resultado será seguido de cerca por bancos, agencias de control y abogados que gestionan disputas similares.

La resolución presenta un modelo potencial para futuros acuerdos, especialmente en casos que involucren elementos transfronterizos y pérdidas financieras significativas.