BitMEX vaatii nopeutettua oikeudenkäyntiä BSA-rikkomuksesta syyllistyneen tunnustamisen jälkeen

HDR Global Trading Limited, BitMEXiä operoiva yhteisö, on vastannut Department of Justice (DOJ) hakemukseen pankkisalaisuuslain (BSA) rikkomisesta. Johdannaisten pörssi sanoo hyväksyvänsä BSA:n syytteen ja pyrkivänsä nopeutettuun tuomiokäsittelyyn.

Pörssi vastustaa myös muita seuraamuksia, koska sen perustajat ovat jo maksaneet huomattavia määriä vuonna 2020 nostetuista maksuista.

DOJ sanoo, että BitMEX rikkoi AML-sääntöjä

Yhdysvaltain syyttäjä Damian Williams kertoi 10. heinäkuuta antamassaan ilmoituksessa, että BitMEX toimi Yhdysvalloissa ja tarjosi palvelujaan asiakkaille ilman asianmukaisia rahanpesun vastaisia (AML) tarkastuksia.

Hallitus nosti syytteet kryptoalustan perustajia Arthur Hayesia, Benjamin Deloa ja Samuel Reediä vastaan.

Syyte on myös pörssin ensimmäinen työntekijä Gregory Dwyer.

DOJ toteaa, että johdannaispörssin perustajat ja heidän ensimmäinen työntekijänsä jättivät tietoisesti huomiotta AML- ja KYC-vaatimukset. DOJ:n mukaan BitMEX myönsi rikkomukset liittovaltion tuomioistuimessa vuonna 2022.

"BitMEX avautui välineenä laajamittaisille rahanpesu- ja pakotteiden kiertämissuunnitelmille, mikä uhkasi vakavasti rahoitusjärjestelmän eheyttä. Tämänpäiväinen syyllisyystodistus osoittaa jälleen, että kryptovaluuttayhtiöiden on noudatettava Yhdysvaltain lakia, jos ne käyttävät hyväkseen Yhdysvaltain markkinoita”, Williams lisäsi.

BitMEX hyväksyy maksun, hakee nopeutettua kuulemista

Vastauksessaan BitMEX sanoi hyväksyvänsä DOJ:n syytteet, mutta lisäsi, että BSA-rikkomukset ovat "vanhoja uutisia".

Erityisesti nämä ovat syytteitä, jotka pörssin perustajat kohtasivat jo vuonna 2020 ja myönsivät. Heidän tuomionsa tuomittiin vuonna 2022 ja pörssi on sittemmin kunnostanut toimintansa täysin.

"Olemme hyväksyneet BSA:n syytteen, pyydämme nopeutettua tuomiokäsittelyä ja väitämme, että uusia sakkoja ei pitäisi määrätä, koska perustajamme ovat jo maksaneet huomattavia summia heitä vastaan nostettujen BSA-syytteiden perusteella ja hyväksymiskiellon tai kieltäytymisemme perusteella. CFTC:n ja FinCENin kanssa vuonna 2021”, pörssi lisäsi lausunnossaan.

BitMEX väittää myös, että sen käyttäjät, kumppanit sekä sääntelyn sidosryhmät tietävät, että pörssi on sittemmin noudattanut vaatimustenmukaisuusstandardeja.

Sen toiminta on myös muuttunut suuresti sen jälkeen, kun DOJ esitti ensimmäisen kerran BSA-syytteen. Entinen toimitusjohtaja Arthur Hayes erosi tehtävästään syytteiden jälkeen.