Miksi FBI loi oman kryptotunnuksensa nimeltä "NexFundAI"

Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) on uraauurtava siirto, joka on nostanut syytteen kahdeksantoista henkilöä ja yritystä kryptovaluuttamarkkinoiden manipuloimisesta, mikä on ensimmäinen rikosoikeudellinen syytteeseenpano tällaisiin toimiin osallistuvia rahoituspalveluyrityksiä vastaan.

Tapaus, jonka liittovaltion tuomari avasi keskiviikkona, paljastaa hienostuneen suunnitelman, jonka tarkoituksena on nostaa kryptovaluuttojen arvoa laittomilla käytännöillä.

Tutkinnan keskeinen osa oli Federal Bureau of Investigationin (FBI) ainutlaatuinen lähestymistapa: oman kryptovaluuttatunnuksen, NexFundAI, luominen ja väärennetty yritys soluttautumaan ja paljastamaan markkinoiden manipulointia organisoivat.

DOJ:n valituksessa kuvataan, kuinka tämä salainen operaatio kohdistui merkittävään kryptovaluuttayritykseen, jonka markkina-arvo on useita miljardeja dollareita.

Ensimmäinen rikosjuttu krypto-rahoitusyrityksiä vastaan

Tämä tapaus on ensimmäinen kerta, kun DOJ on veloittanut rahoitusyrityksiä, toisin kuin yksityishenkilöitä, kryptovalvontaan liittyvästä markkinoiden manipuloinnista.

Aiemmin DOJ oli nostanut syytteen Avraham Eisenbergiä vastaan, joka tuomittiin huhtikuussa hänen osallistumisestaan Mango Markets -alustan väärentämiseen.

FBI:n pistooperaatio toi kuitenkin uuden luovuuden lainvalvontataktiikoihin.

Fortunessa julkaistun raportin mukaan Bostonin FBI-toimistoa johtava erikoisagentti Jodi Cohen totesi, että virasto oli ottanut "ennennäkemättömän askeleen" suunnitellakseen uuden kryptovaluuttatunnuksen ja käyttämällä sitä syöttinä väitettyjen manipuloijien houkuttelemiseksi.

Tällä strategialla oli Cohenin mukaan keskeinen rooli sellaisten henkilöiden vangitsemisessa, jotka ovat vastuussa rahakkeiden hintojen keinotekoisesta nostamisesta.

Ikivanha järjestelmä uudella alalla

Vaikka kryptovaluutta voi olla suhteellisen uusi rahoitusmaailma, sen manipulointimenetelmät eivät ole sitä.

Valituksessa kuvataan syytettyjen käyttämiä manipulointitaktiikoita, kuten pesukauppaa – käytäntöä, jossa väärennetyt osto- ja myyntimääräykset luodaan markkinoiden kysynnän simuloimiseksi – ”sataa vuotta vanhana suunnitelmana”.

Markkinoiden manipulointi on ollut tunnettu ongelma kryptovaluuttasektorilla jo vuosia.

Erityisesti offshore-pörssit ovat tunnettuja tokenhintojen nostamisesta, ja jotkut analyytikot arvioivat, että jopa 50 prosenttia tai enemmän kaikista kaupankäyntimääristä kasvatetaan keinotekoisesti petollisten käytäntöjen avulla.

NexFundAI: tunnus, joka on luotu paljastamaan petokset

FBI:n luoma NexFundAI, joka toimi Ethereum-lohkoketjussa, antoi agenteille mahdollisuuden lähestyä keskeisiä markkinatoimijoita heidän laittomien palvelujensa etsimisen varjolla.

Yksi vastaajista, joka kutsui itseään "päämieheksi", kuvaili, kuinka hänen yrityksensä käytti automatisoituja botteja suorittaakseen samanaikaisia osto- ja myyntimääräyksiä keskitetyissä pörsseissä kaupankäynnin määrän lisäämiseksi.

Syyskuussa vastaaja pyysi 2 000 dollarin ennakkomaksua palveluistaan, ja vielä viime viikolla hänen yrityksensä robotit tekivät edelleen miljoonien dollarien pesukauppoja.

Lopulta lainvalvontaviranomaiset puuttuivat asiaan ja deaktivoivat botit.

Mielenkiintoista on, että kryptohintaseurantapalvelun DEX Screenerin mukaan NexFundAI:lla käydään edelleen aktiivisesti kauppaa noin 237 000 dollarin markkina-arvolla, jopa laskun jälkeen.

Saitama ja Gotbit: 7,5 miljardin dollarin pumppaa ja kaada -järjestelmä

Tämän järjestelmän avaintoimijoiden joukossa oli Saitama, Massachusettsissa toimiva kryptoyritys.

DOJ:n mukaan Saitama teki yhteistyötä Gotbit-nimisen markkinatakaajan kanssa nostaakseen rahakkeensa arvon poikkeuksellisiin 7,5 miljardiin dollariin.

Saitaman johtohenkilöiden väitettiin myyneen rahakkeitaan salaa ja kerännyt kymmeniä miljoonia dollareita voittoa paisuneilta markkinoilta.

Gotbit, joka oli aiemmin merkitty epäeettisestä käytöksestä, oli merkittävässä roolissa tässä manipuloinnissa.

Gotbitin perustaja oli myöntänyt CoinDeskille vuonna 2019, että yrityksen käytännöt eivät olleet "täysin eettisiä".

Kansainväliset vastaajat ja laajemmat oikeustoimet

Useat syytetyt toimivat kansainvälisesti, ja avainhenkilöt toimivat Portugalissa ja Venäjällä.

Viisi syytetyistä on jo myöntänyt syyllisyytensä tai suostunut tekemään yhteistyötä DOJ:n kanssa vastineeksi lievemmistä tuomioista.

DoJ:n nostamien rikossyytteiden lisäksi Securities and Exchange Commission (SEC) on jättänyt erilliset siviilivalitteet, joissa se syyttää markkinatakaavia yrityksiä Yhdysvaltain arvopaperilakien rikkomisesta.

Tämä tapaus muodostaa merkittävän ennakkotapauksen kryptovaluuttojen sääntelyn maailmassa ja voi olla merkki Yhdysvaltain viranomaisten aggressiivisemmasta asenteesta alan petollisten käytäntöjen torjunnassa.

DoJ:n onnistunut syytteeseenpano, jota FBI:n salainen työ tukee, korostaa lainvalvontaviranomaisten kasvavaa kehittyneisyyttä talousrikosten torjunnassa digitaaliaikakaudella.