Yhdysvaltain edustajat vaativat vastauksia Tornado Cashin meneillään olevista toiminnoista

Yhdysvaltain demokraattiset lainsäätäjät painostavat valtiovarainministeriön virkamiehiä puuttumaan Tornado Cashin, kryptovaluuttojen sekoituspalvelun jatkuvaan toimintaan, joka hyväksyttiin Yhdysvalloissa kaksi vuotta sitten.

Yhdysvaltain edustajainhuoneen jäsenet pyysivät 14. marraskuuta lähetetyssä kirjeessä tietoja valtiovarainministeriön Tornado Cashia koskevista toimista ja huomauttivat, että palvelu toimii edelleen vuoden 2022 sanktiosta huolimatta.

Lainsäätäjät kuvasivat alustan väitettyä osallistumista roistovaltioiden, terroristijärjestöjen ja kyberrikollisten auttamiseen, mikä herätti huolta mikseritoiminnan lisääntymisestä ja kuvaili sitä ongelmaksi, joka "ei osoita merkkejä katoamisesta".

Kirjeessä katsottiin, että Tornado Cashin toiminnan jatkuminen johtui sen hajautetusta luonteesta ja asetettiin vastakkain keskitettyjen sekoittimien, kuten Blenderin ja Sinbadin, kanssa, jotka suljettiin pakotteiden seurauksena.

Edustajat korostivat myös alustan aktiivisuuden jyrkkää kasvua viranomaisvalvonnasta huolimatta ja totesivat, että Tornado Cash käsitteli 1,8 miljardin dollarin talletuksia vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla, mikä on 45 % nousua vuoden 2023 kokonaismäärästä.

Lisäksi kirjeessä pyydettiin yksityiskohtaisia arvioita Tornado Cashin kautta harjoitetuista laittomista toimista sen sanktioinnin jälkeen ja vaadittiin päivityksiä käyttäjiä vastaan toteutetuista täytäntöönpanotoimista ja palveluun liittyvistä vaihdoista.

Lainsäätäjät etsivät myös epäilyttäviä toimintaraportteja, transaktiotilastoja ja selvennystä siitä, harkittiinko Yhdysvaltojen ulkopuolisiin yhteisöihin tai pörssiin kohdistuvia toissijaisia seuraamuksia.

Lisäksi lainsäätäjät tiedustelivat Financial Crimes Enforcement Networkin ehdotetun säännön tilasta, joka vaatisi rahoituslaitoksia seuraamaan ja tallentamaan kryptosekoittimiin liittyviä tapahtumia.

He kyseenalaistivat lisäksi, oliko valtiovarainministeriöllä riittävät täytäntöönpanovälineet ongelman tehokkaaseen ratkaisemiseen, ja pyysivät vastausta sekä henkilöstön tiedotusta 2. joulukuuta mennessä.

Tornado Cash -saaga

Tornado Cash, jonka vuonna 2019 perustivat venäläiset kehittäjät Roman Semenov, Aleksei Pertsev ja Roman Storm, toimii kryptovaluuttojen sekoittimena.

Se käyttää kryptografisia tekniikoita salatakseen transaktioiden lähteen jakamalla talletukset useisiin pienempiin, jolloin tapahtumien lähdettä on vaikea jäljittää.

Elokuussa 2022 sanktioitua Tornado Cashia syytettiin yli 7 miljardin dollarin kryptovaluutan pesun sallimisesta, mukaan lukien Pohjois-Koreaan sidoksissa olevien hakkerointiryhmien, kuten Lazaruksen, varastamat varat, jonka Yhdysvaltain hallitus on sanonut liittyvän Pohjois-Korean ydinohjelman rahoittamiseen.

Toukokuussa 2024 Pertsev tuomittiin viideksi vuodeksi vankeuteen rahanpesun vastaisten lakien rikkomisesta Tornado Cashiin liittyvien liiketoimien vuoksi.

Samaan aikaan toinen perustajajäsen Storm kohtaa edelleen oikeudellisia haasteita, ja hänen oikeudenkäyntinsä rahanpesusta ja sanktioiden rikkomuksista siirrettiin äskettäin huhtikuuhun 2025.

Syyttäjät myös muuttivat äskettäin syytteeseenpanoa, jossa vaadittiin Stormin omaisuuden, mukaan lukien Tesla Model Y:n ja kahden Washingtonin osavaltiossa sijaitsevan 3,1 miljoonan dollarin arvoisen kodin menettämistä, jotka heidän mukaansa ostettiin salaussekoituspalvelun kautta luoduilla laittomilla varoilla.