Kazakstan estää yli 3 500 laitonta crypto exchanges suuressa sääntelyssä

Kazakstan on tähän mennessä estänyt yli 3500 laitonta kryptovaluuttojen online kaupankäyntialustat maan talousvalvojan mukaan.

Kazakstanin tasavallan rahoitusvalvontaviraston (AFM) 6. tammikuuta antamassa ilmoituksessa todetaan, että maa on jatkanut ponnistelujaan maan digitaalisen omaisuuden lakeja rikkovien kryptopörssit poistamiseksi.

Vuonna 2024 sääntelijä torjui yhteistyössä kansallisen turvallisuuskomitean ja kulttuuri- ja tiedotusministeriön kanssa 36 luvatta toiminutta laitonta tahoa.

Näiden alustojen liikevaihto oli noin 60 miljardia kazakstanilaista tengeä, ja ne on nyt likvidoitu, virasto sanoi tiedotteessaan ja lisäsi, että se oli takavarikoinut 4,8 miljoonaa Tetherin liikkeeseen laskemaa stablecoin USDT:tä osana tukahduttamista.

Puristettujen alustojen joukossa virasto paljasti kaksi pyramidihuijausta ja sai takaisin 545 000 USDT, jotka palautettiin uhreille. Lisäksi jäädytettiin 120 000 USDT.

On huomattava, että Kazakstanin sääntelyviranomaiset ovat estäneet pääsyn yli 3 500 online kryptopörssit monivuotisen tukahduttamisen aikana.

Pelkästään vuonna 2023 virasto esti 980 lisensoimatonta alustaa käynnistäessään tutkimuksia epäillyistä rahanpesutoimista.

Sääntelyviranomaisten mukaan estetyt kryptopörssit eivät noudattaneet asianmukaisia ​​due diligence - ja raportointistandardeja, mikä teki niistä haavoittuvia rikollisten, erityisesti huijareiden ja huumekauppiaiden, väärinkäytöksille, kuten rahanpesuun ja laittomiin varojen siirtoihin.

Viranomaiset ovat luvanneet jatkaa ponnistelujen tehostamista tässä suhteessa tekemällä yhteistyötä kansainvälisten kumppaneiden kanssa ja parantamalla välineitä rahoitustransaktioiden seurantaan.

Lisäksi on laadittu uutta lainsäädäntöä, joka asettaa rangaistuksia rahanpesutoimintaan osallistuneille.

Kazakstan tiukentaa kryptovalvontaa

Vaikka lisensoimattomat pörssit kohtaavat rajoituksia, säännellyt alustat palvelevat edelleen paikallisia kryptomarkkinoita, jotka ovat kasvaneet merkittävästi viimeisen vuoden aikana.

RISE Research and Freedom Horizonsin raportin mukaan Kazakstanin kryptovaluuttoja omistava väestö on kaksinkertaistunut 4 prosentista vuonna 2022 noin 8 prosenttiin vuonna 2024.

Sellaisenaan näkyvät ulkomaiset pörssit, kuten Binance ja ByBit, ovat hakeneet lisenssejä toimiakseen maassa.

Hallitus on kuitenkin ylläpitänyt jäykkää sääntely-ympäristöä, jolle on leimattu täytäntöönpanotoimia, jotka ulottuvat muutakin kuin vain kryptopörssit.

Viime vuoden lokakuussa AFM:n puheenjohtaja Zhanat Elimanov ilmoitti, että virasto keskittyy myös kryptolouhintaan ja digitaaliseen omaisuuteen liittyvien laittomien transaktioiden valvontaan.

Tuolloin sääntelijä ilmoitti useiden laittomien kaivostoimintojen purkamisesta ja noin 4 000 kaivosportaan takavarikoimisesta.

Saman kuukauden aikana AFM julkaisi myös lakiluonnoksia, joissa ehdotettiin tiukempia salaustoimintojen valvontaa, mukaan lukien siirtojen estäminen ulkomaisille alustoille ilman paikallista rekisteröintiä ja kuukausittaisten transaktioiden rajoittaminen lisensoimattomiin pörsseihin 100 000 tengeen.