Bybit jatkaa toimintaansa Intiassa

Cryptocurrency exchange Bybit on palauttanut palvelut maassa helmikuun 25. päivän ilmoituksen mukaan.

Yhtiö sanoi lausunnossaan:

Tämä johtuu Intian rahanpesun tiedusteluyksikön (FIU-IND) määräämästä 9,27 ₹ (1,06 miljoonan dollarin) sakosta rahanpesun estämistä koskevan lain (PMLA) rikkomisesta.

Bybit oli keskeyttänyt palvelunsa Intiassa viikkoja ennen rangaistusta vedoten vaatimustenmukaisuuteen.

FIU-IND:n raportissa todettiin, että pörssi laajensi toimintaansa ilman pakollista rekisteröintiä, mikä johti viranomaisten estämään sen verkkosivut tietotekniikkalain nojalla.

Aiemmin kuussa pörssi rekisteröitiin virallisesti Intian rahanpesun selvittelykeskukseen raportoijaksi.

Bybitin paluu tulee kriittisellä hetkellä, sillä suuret pörssit, kuten Binance, ovat viime aikoina jatkaneet palvelujaan kasvavilla markkinoilla.

Intia on edelleen kryptoyritysten keskeinen markkina-alue, jota ohjaavat lisääntyvä käyttöönotto ja kasvavat kaupankäynnit.

CoinMarketCapin mukaan Bybit toimii tällä hetkellä 1 174 markkina-alueella, ja sillä on yli 60 miljoonaa käyttäjää maailmanlaajuisesti.

Bybit Hack: 1,4 miljardia dollaria varastettu

Kehitys tapahtuu vain päiviä sen jälkeen, kun Bybit joutui massiiviseen tietoturvaloukkaukseen 21. helmikuuta, jolloin pohjoiskorealainen Lazarus Group varasti yli 1,4 miljardia dollaria eetteriin liittyviä tokeneita – historian suurin kryptovarkaus.

Hyökkäys tuo esiin keskitetyn tiedonsiirron tietoturva-aukkoja, ja asiantuntijat viittaavat kyberrikollisten käyttämiin yhä kehittyneempiin hyväksikäyttöihin.

Park Jin Hyok, epäilty Lazarus Groupin toimija, joka on aiemmin liitetty vuoden 2014 Sony-hakkerointiin ja 2017 WannaCry-lunastusohjelmistoon, uskotaan johtaneen ryhmän käänteen kryptorikoksiin.

Lazarus upotti toimihenkilöitä kryptoyrityksiin hyödyntäen tietojenkalastelua ja sisäpiiritietoa turvallisuuden ohittamiseksi.

Varastetut varat pestiin hajautetuilla protokollilla, mikä on nähty aiemmissa Pohjois-Korean kyberryöstöissä.

Vuonna 2024 pohjoiskorealaiset hakkerit varastivat 1,34 miljardia dollaria kryptoja. Vain kaksi kuukautta vuoteen 2025 mennessä he ovat jo ylittäneet tämän luvun.

Intian kryptosäännökset

Ennen Bybitiä Binance ja KuCoin olivat kaksi suurta pörssiä, jotka olivat rekisteröityneet Financial Intelligence Unitissa (FIU) sen jälkeen, kun yhdeksän ulkomaanpörssiä kiellettiin joulukuussa 2023.

Rahanpesun selvittelykeskus mainitsi tukahduttamisen syyksi rahanpesun vastaisten periaatteiden rikkomisen.

Maaliskuusta 2023 lähtien Intia on vaatinut kaikkien kryptopörssit, mukaan lukien offshore-alustojen, rekisteröitymistä rahanpesun torjuntalain (PMLA) mukaisesti.

Rahanpesun selvittelykeskus on myös tutkinut valuuttoja maksamattomien verojen perimiseksi.

Raportit osoittavat, että seitsemän offshore-pörssiä – Bitfinex, MEXC Global, Kraken, Huobi, Gate.io, Bittrex ja Bitstamp – olivat Intian hallitukselle velkaa 2 900 ₹ (noin 331,85 miljoonaa dollaria) tavara- ja palveluverona (GST).