Britannia tiukentaa kryptosääntöjä ja jäädyttää 6 miljoonaa puntaa uuden täytäntöönpanon vuoksi

Britannian viranomaiset ovat jäädyttäneet 6 miljoonan punnan (7,76 miljoonan dollarin) arvosta epäiltyyn rikolliseen toimintaan liittyviä kryptovaluuttoja vuodesta 2024 lähtien hyödyntäen viime vuonna myönnettyjä uusia täytäntöönpanovaltuuksia.

Jäädytetyn digitaalisen omaisuuden kasvu johtuu lainvalvontaviranomaisten, mukaan lukien HMRC:n, National Crime Agencyn ja Financial Conduct Authorityn (FCA), laajemmista ponnisteluista krypton käytön rajoittamiseksi talousrikoksissa, kuten veronkierrossa ja rahanpesussa.

Uusi järjestelmä antaa tuomioistuimille mahdollisuuden jäädyttää lompakot jopa kolmeksi vuodeksi, mikä merkitsee muutosta Yhdistyneen kuningaskunnan lähestymistavassa digitaalisten valuuttojen riskien torjumiseen.

1,5 miljoonan punnan lompakon jäädytys

Merkittävin uusien valtuuksien alaisuudessa tähän mennessä annettu yksittäinen krypton jäädyttämismääräys oli arvoltaan 1,5 miljoonaa puntaa (1,94 miljoonaa dollaria).

Oikeudenkäyntien mukaan kyseessä oli yksi Coinbasessa isännöity lompakko.

Määräys annettiin 18. maaliskuuta Newcastle Upon Tyne Magistrates' Courtissa HMRC:n hakemuksen perusteella.

Nämä valtuudet johtuvat huhtikuussa 2024 annetusta lainsäädännöstä, joka antoi Britannian viranomaisille oikeudellisen perustan toimia ennalta ehkäisevästi jäädyttämällä epäilyttävät digitaaliset varat ennen rikostutkinnan päättymistä.

Tavoitteena on estää epäiltyjä siirtämästä tai salaamasta laittomia voittoja meneillään olevan tutkinnan aikana.

Uuden kehyksen mukaan rikoksen tuottaman hyödyn kätkemisestä epäillyt lompakot voidaan lukita enintään kolmeksi vuodeksi, jolloin tutkinnalle jää aikaa kehittyä.

Kryptosääntöjä tiukennettu

Täytäntöönpanotoimenpiteet ovat osa laajempaa hallituksen johtamaa aloitetta digitaalisen omaisuuden alan valvonnan vahvistamiseksi.

Koordinoitu tukahduttaminen aloitettiin huhtikuussa 2024 poliisivoimien, HMRC:n ja sisäministeriön johdolla.

Sen jälkeen useissa virastoissa on tehostettu ponnisteluja puuttuakseen siihen, mitä viranomaiset kuvailevat krypto-ohjattujen rikosten "uusi uhkaksi".

Joulukuussa 2024 Financial Conduct Authority ehdotti tiukempia sääntöjä kryptoyrityksille operatiivisten ja kuluttajariskien vähentämiseksi.

Kilpailuviraston säädösehdotuksella pyritään lisäämään läpinäkyvyyttä, vahvistamaan due diligence -toimintaa sekä tiukentamaan pörssien ja palveluntarjoajien rekisteröintivaatimuksia.

Äskettäin Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus esitteli rikos- ja poliisilain, joka vahvistaisi entisestään lainvalvontaviranomaisten kykyä takavarikoida digitaalista omaisuutta, jonka epäillään liittyvän laittomaan toimintaan.

Tämä lakiehdotus seuraa vuoden laajenevaa kryptovalvontaa keskittyen digitaalisten kanavien kautta toimivien järjestäytyneen talousrikollisuuden verkostojen purkamiseen.

HMRC siirtää painopistettä

HMRC ja poliisi ovat asettaneet krypto-asioita yhä enemmän etusijalle talousrikosyksiköissään.

Muutos edustaa laajempaa sopeutumista rikollisverkostojen käyttämiin teknisiin työkaluihin liiketoimien hämärtämiseen ja havaitsemisen välttämiseen.

Näistä muutoksista perehtyneet lakimiehet sanovat, että viranomaiset ovat nyt "erittäin innokkaita" käyttämään käytössään olevia valtuuksiaan erityisesti veronkiertoa tai monimutkaisia ​​rahanpesurakenteita koskevissa tapauksissa.

Kansallisen rikosviraston kerrotaan tehostaneen toimintaansa kryptorikosten torjumiseksi.

Oikeudelliset asiantuntijat odottavat jäädyttämispäätösten huomattavan lisääntyvän tutkimusten kypsyessä.

Koska viranomaiset voivat takavarikoida digitaalista omaisuutta jo ennen syytteeseenpanoa, ne voivat häiritä rikollisverkostoihin sidottuja rahavirtoja oikeusprosessin varhaisessa vaiheessa.

Lisää kohtauksia edessä

Vaikka tähän mennessä jäädytetty 6 miljoonan punnan summa saattaa vaikuttaa vaatimattomalta globaalien kryptomarkkinoiden kokoon verrattuna, tämänhetkisiä lukuja pidetään alkuvaiheena.

Lakiasiantuntijat huomauttavat, että täytäntöönpanojärjestelmä alkoi käytännössä "tyhjästä" viime huhtikuussa, ja tulosten mittaaminen vie aikaa.

Puitteet ovat kuitenkin olemassa laajemmalle takavarikointiaalolle, etenkin kun virastot kehittävät erityisiä valmiuksia ja rajat ylittävä yhteistyö paranee.

Jäädyttämismääräysten lisääntynyt käyttö yhdessä vireillä olevan lainsäädännön ja sääntelyn tiukentamisen kanssa korostaa Yhdistyneen kuningaskunnan strategista muutosta krypton käsittelemisessä keskeisenä osana talousrikosten valvontaa.

Samalla kun digitaalinen omaisuus kehittyy edelleen, Britannian viranomaiset näyttävät sitoutuneen varmistamaan, että ne eivät jää lain ulottumattomiin.