LATAM-kryptouutiset: Interpol kohdistaa iskuja Daily Cop -huijauksen johtajaan, Guatemala edistyy kryptosääntelyssä

Latinalaisen Amerikan kryptovaluuttakenttä kehittyy jatkuvasti, ja uudet tuotteet ja alueelliset laajentumiset korostavat sen nopeaa kasvua.

Tämän viikon merkittävin uutinen on, että Calin tuomari Kolumbiassa on antanut pidätysmääräyksen Juan José Benavides Velascolle, Daily Cop -operaation väitetylle suunnittelijalle, ja pyytänyt Interpolilta hälytystä maailmanlaajuisen etsinnän aloittamiseksi.

Toisaalta Guatemala on siirtymässä maan kryptotoiminnan sääntelyyn alan nopeasti kasvaessa.

Interpol ottaa kohteekseen kryptohuijauksen johtajan, Daily Copin

Kolumbialainen tuomioistuin on ottanut merkittävän askeleen Daily Cop -tapauksessa, joka koskee yhtiötä, joka mainosti itseään maan ensimmäisenä kryptovaluuttana, mutta jota nyt syytetään yli 150 sijoittajan huijaamisesta.

Syyttäjänviraston mukaan yritys lupasi 12 prosentin kuukausituottoa ja toimi pyramidihuijauksena.

Calin tuomari on antanut pidätysmääräyksen operaation väitetystä suunnittelijasta Juan José Benavides Velascosta ja pyytänyt Interpolia asettamaan hänet hälytystilaan maailmanlaajuisen etsinnän aloittamiseksi.

Benavides pakeni Kolumbiasta vuonna 2022, eikä hänen olinpaikkaansa tiedetä. Häntä on syytetty rikoksen salaliitosta, laittomasta rikastumisesta ja rahanpesusta.

Viranomaiset epäilevät, että hän otti sijoittajilta ainakin 100 miljardia Kolumbian pesoa ostaakseen luksustuotteita ja asuntoja ja samalla pesi laittomia varoja peiteyhtiöiden kautta.

Huippusuosioista huolimatta sijoittajat eivät koskaan saaneet ennustettuja tuottoja, mikä aiheutti raivoa ja vaati oikeustoimia.

Ongelma paheni, kun esiin tuli raportteja, jotka yhdistettiin huijaukseen Gustavo Petron vuoden 2022 presidenttiehdokkuuteen liittyviin laittomiin maksuihin.

Spartan Hillin toimitusjohtajan Ómar Hernández Doux-Ruisseaun todistuksen mukaan kampanjamatkoja on saatettu rahoittaa Daily Copin rahoituksella ja koordinoida entisen suurlähettilään Armando Benedettin kanssa.

Tutkinnan jatkuessa Kolumbian viranomaiset toivovat saavansa kaikki rikoksentekijät kiinni ja ryöstetyn omaisuuden takaisin.

Guatemala alkaa säännellä kryptovaluuttoja taloudellisen osallisuuden edistämiseksi

Guatemalan kongressiedustaja Shirley Rivera on jättänyt parlamenttiin "Guatemalan kryptovaluuttalain", jonka tavoitteena on säännellä kryptovarojen käyttöä maassa ja laillistaa ne vapaaehtoisena maksutapana.

Ajatuksessa korostetaan taloudellisen osallisuuden laajentamista teknologisen innovaation kautta sen sijaan, että kryptovaluuttoja tehtäisiin laillisiksi maksuvälineiksi.

Toimenpidekokonaisuus sisältää 15 uudistusta, jotka on jaettu kolmeen osioon ja jotka keskittyvät läpinäkyvyyteen, käyttäjien suojaan ja petosten ehkäisyyn. Jos se hyväksytään, siitä tulee laki kahdeksan päivää lopullisen hyväksynnän jälkeen.

Pankkien valvontavirasto ja julkinen ministeriö suorittaisivat sääntelyvalvontaa varmistaen sääntöjen noudattamisen ja valvoen petoksia.

Tärkeä elementti on quetzalilla tai Yhdysvaltain dollarilla tuettujen stablecoinien mainostaminen, jotka tarjoavat kuluttajille vakaamman vaihtoehdon epävakaille kryptovaluutoille, kuten Bitcoinille.

Vastuullisen adoption edistämiseksi suositellaan koulutusaloitteita ja mahdollisia verovähennyksiä.

Perussa vietettiin ensimmäistä Binance-päivää

Binance valitsi Perun isännöimään ensimmäistä Binance-päiväänsä, mikä osoittaa yhtiön kasvavaa kiinnostusta Latinalaiseen Amerikkaan.

Limassa 30. toukokuuta järjestetty tapahtuma oli tarkoitettu yhdistämään paikallinen kryptoyhteisö alueellisiin johtajiin koulutuksen, keskustelujen ja Web3-ekosysteemin esittelyn avulla.

Binancen Latinalaisen Amerikan toimitusjohtaja Daniel Acosta korosti tämän tapahtuman merkitystä ja sanoi sen vahvistavan Binancen uskoa Perun potentiaaliin ja alueen kukoistavaan krypto- ja lohkoketjuliiketoimintaan.

Ajoitus on huomionarvoinen, koska se osuu yksiin Bitcoinin ensimmäisen transaktion 15-vuotispäivän kanssa, joka merkitsi kryptovaluuttojen siirtymistä merkittäviksi rahoitusvaroiksi.

Binance Day koostui kahdesta pääistunnosta: aamupäivän mestarikursseista lohkoketjusta ja Web3-perustoista sekä iltapäivän paneelikeskusteluista alan ammattilaisten kanssa, jotka keskustelivat sääntelystä, turvallisuudesta, tekoälystä ja Latinalaisen Amerikan erityisistä huolenaiheista.