JPMorganin 330 miljoonan dollarin maksu Malesialle selitetty: 1MDB:n sovinnon sisällä

JPMorgan Chase on suostunut maksamaan Malesialle 330 miljoonaa dollaria (noin 1,4 miljardia RM), mikä sulkee pankin pitkään jatkuneen kiistan sen roolista 1MDB-skandaalissa.

Ilmoitus tuli 22. elokuuta vuosien edestakaisen keskustelun jälkeen tuomioistuimissa useilla mantereilla.

Sovintorahat ohjataan Malesian Assets Recovery Trust Trust Accountille, joka sisältää tuottoja yrityksistä periä takaisin miljardeja, jotka on siepattu yhteen maailman suurimmista talouspetoksista.

Osana sopimusta Malesia vetäytyy kaikista vireillä olevista kanteista, mukaan lukien kanteet JPMorganin sveitsiläistä haaraa vastaan, ja molemmat osapuolet lupasivat olla ryhtymättä asiaan liittyviin lisätoimiin.

Se on laillinen aselepo, mutta sellainen, joka jättää laajemmat kysymykset pankkien vastuuvelvollisuudesta 1MDB:n kaltaisissa skandaaleissa roikkumaan ilmaan.

Sovinto lopettaa vuosia kestäneen oikeudellisen epävarmuuden

1MDB:n tapaus on painanut maailmanlaajuista rahoitusta yli kymmenen vuoden ajan. Tutkijat arvioivat, että rahastosta vietiin ainakin 4,5 miljardia dollaria vuosina 2009–2014, rahaa, joka kulki joidenkin maailman suurimpien rahoituskeskusten kautta.

Pankit Wall Streetiltä Zürichiin, kuten Goldman Sachs, Deutsche Bank ja Coutts, on vedetty mukaan laskeumaan.

Malesian JPMorganin sveitsiläistä haaraa vastaan nostamissa kanteissa pankkia syytettiin huolimattomuudesta, velvollisuuksien rikkomisesta ja jopa salaliitosta valtion rahaston huijaamiseksi satojen miljoonien vahingonkorvausten saamiseksi.

JPMorganin 330 miljoonan dollarin maksu, joka viimeisteltiin myöntämättä väärinkäytöksiä, sulkee tehokkaasti luvun sen oikeudellisista sotkuista Malesiassa.

Sopimus vapauttaa pankin vastuusta sekä nykyisistä että tulevista 1MDB:hen liittyvistä saatavista, mikä lopettaa vuosien epävarmuuden sen riskistä.

Malesian hallitus ja JPMorgan korostivat yhteisessä lausunnossaan, että sovinto "sitoo molempia osapuolia kaikista tulevista 1MDB:hen liittyvistä vaatimuksista tai oikeudenkäynneistä", mikä tarjoaa lopullisuuden pitkittyneiden kiistojen jälkeen.

JPMorgan joutuu Sveitsin uuden tarkastelun kohteeksi

Sovinto tulee herkällä hetkellä, ja se menee päällekkäin Sveitsissä JPMorganin paikallista tytäryhtiötä vastaan nostettujen uusien toimien kanssa.

Aiemmin tällä viikolla Sveitsin oikeusministeri määräsi yksikölle 3 miljoonan frangin (3,7 miljoonan dollarin) sakot vedoten organisatorisiin puutteisiin, jotka mahdollistivat 1MDB:hen sidotun rahanpesun.

Viranomaiset viittasivat kymmeniin epäilyttäviin siirtoihin, joiden arvo oli noin 174 miljoonaa frangia, ja jotka käsiteltiin vuoden 2014 lopun ja vuoden 2015 puolivälin välisenä aikana, vaikka julkiset varoitukset lisääntyivät 1MDB:n kumppanin PetroSaudi-Arabian vuoksi.

Syyttäjät päättelivät, että liiketoimet liittyivät suoraan aikaisempiin väärinkäytöksiin, mukaan lukien PetroAudin johtajat, jotka myöhemmin tuomittiin yli 1,8 miljardin dollarin sieppaamisesta rahastosta.

JPMorgan on korostanut sen jälkeen toteutettuja toimia rahanpesun vastaisten järjestelmiensä vahvistamiseksi ja korostanut, että valvonta on nykyään paljon vahvempaa.

Malesialle sopimus on jälleen yksi askel eteenpäin vuosia kestäneessä pyrkimyksessä periä takaisin miljardeja valtion rahastosta.

Se lisää kansainvälisten elpymisten sarjaa ja korostaa yhden viime vuosikymmenen kauaskantoisimpien rahoitusskandaalien sulkeutumisen tunnetta.