Le inchieste dell'exchange Kraken sono aumentate del 50% nel 2019

Il 2019 ha portato molti cambiamenti nell’industria delle criptovalute, e anche se i prezzi hanno sicuramente registrato una performance migliore rispetto al 2018, non tutti gli elementi del settore sono stati positivi. Secondo il popolare exchange di criptovalute, Kraken, lo scorso anno le inchieste delle forze dell’ordine sono cresciute del 50% rispetto al 2018.

Allo stesso tempo, anche i costi di conformità sono aumentati, rendendo lo scorso anno particolarmente difficoltoso per Kraken.

Kraken ha recentemente condiviso un’infografica del suo rapporto intitolato “Transparency Report 2019”, in cui afferma di aver ricevuto ben 710 istanze in un solo anno. Si tratta di un numero di gran lunga superiore a 475, ovvero quelle ricevute nel 2018.

Nel frattempo, più della metà delle istanze (432) proveniva da agenzie con sede negli Stati Uniti. Secondo la dichiarazione di Kraken, gli Stati Uniti sono in testa con il 61% del totale delle istanze, che in realtà è un calo rispetto al 66% del 2018. Ciò non significa però che gli Stati Uniti abbiano inviato meno istanze bensì solo che gli altri Paesi stanno recuperando terreno e che questa tendenza sta iniziando ad aumentare.

I costi di conformità stanno diventando una barriera importante per le aziende che trattano criptovalute

Kraken afferma inoltre che i costi di conformità sono in crescita, anche quando il mercato è relativamente stabile. Comunque, è interessante vedere quali delle agenzie americane sono più inclini a inviare istanze normative e Kraken ha ottenuto anche questa informazione.

A quanto pare, l’FBI è in testa con circa 116 istanze nel 2019. A seguire c’è la DEA, che ha inviato 73 istanze, mentre l’ICE dell’Homeland Security Investigations ne ha inviate 65. La SEC statunitense, invece, ne ha inviate appena 20.

Tuttavia, a causa dell’aumento dei costi e della pressione esercitata da tutte queste agenzie, numerose aziende stanno optando per il blocco degli utenti statunitensi a favore dell’internazionalizzazione, come ha osservato lo stesso Kraken l’anno scorso. Ancora una volta, gli Stati Uniti sembrano fare una mossa sbagliata quando si tratta di gestire l’industria delle criptovalute, allontanando le aziende e perdendo il vantaggio di conquistare per prima questo mondo.