Francia e Austria insieme per combattere la criminalità nel mondo crypto

Il riciclaggio di denaro sporco mediante criptovalute è diventato una questione importante tra le autorità di regolamentazione finanziaria, poiché molti Paesi stanno ora stabilendo regole per reprimere le attività di questi truffatori che usano tali valute. Al momento, la Francia e l'Australia stanno collaborando per affrontare le questioni del riciclaggio di denaro basato su tecnologie crypto.

L'Australian Institute of Technology (AIT) e la società francese di sicurezza blockchain NIGMA Conseil, ha accettato di creare una tecnologia che combatta la criminalità perpetrata tramite l'uso di tecnologie crypto e blockchain. I due partner utilizzano la tecnologia AIT Graph sense e operano nella piattaforma e-NIGMA.

Le due organizzazioni prevedono di coprire diverse nicchie di avvio come CipherTrace, che già offre servizi di scambio multipli agli exchanger.

Secondo l'amministratore delegato del NIGMA Conseil, Fabien Tabarly, la possibilità di transazioni e connessioni blockchain fa parte delle regole più severe di YC, che evidenziano anche il tracciamento delle origini delle monete. Ha detto che la piattaforma sarà ideale per qualsiasi tipo di business che utilizzi la tecnologia blockchain in un modo o nell'altro.

Con la tecnologia e-NIGMA, sarà più facile rintracciare i gruppi di wallet e scoprire l'utilizzo di darknet. La piattaforma permetterebbe ai crypto exchange di rintracciare l'origine di fondi dubbi e di transazioni sospette.

Con l'introduzione della blockchain security, AIT amplierà il suo portafoglio generale di servizi di sicurezza e dati. AIT ha già offerto consulenza in materia di sicurezza a livello fisico, analisi di video e telecamere, ingegneria dei sistemi e sicurezza informatica in generale.

L'UE intende affrontare il problema dell'uso illegale delle criptovalute

Nell'ambito del progetto Titanium cybersecurity, l'AIT sta esaminando le attività della darknet insieme all'Interpol e ad altre organizzazioni interessate. Quando si tratta di crimini legati alla cripto-criminalità, l'UE si è opposta con forza. Ha emanato norme severe contro l'uso unanime delle criptovalute, che prevedono diverse sanzioni.

Gli exchange di criptovalute collaborano

Gli enti regolatori sanno che gli exchange di criptovalute hanno un ruolo importante da svolgere se la comunità crypto vuole sbarazzarsi dei truffatori.

In risposta, i crypto exchange hanno mostrato un genuino interesse a tracciare l'uso dei mixer per monete e a sospendere gli accessi sospetti. Alcune connessioni blockchain già appartenenti ai mixer vengono commercializzate da alcune società di criptovalute, tra cui Binance.

Anche le autorità europee stanno prendendo misure restrittive per le attività di mixing, in quanto hanno chiuso Bestmixer e lo hanno esaminato per le connessioni Bitcoin nel dark web. Inoltre, la piattaforma soddisfa i requisiti AMLD5, che sono iniziati quest'anno. E ci sono molti exchange completamente trasparenti in tutta Europa. Si aggiunge anche ai loro strumenti per la governance e la responsabilità.