La MFSA di Malta richiama due società crypto disoneste

Il regolatore finanziario maltese, la MFSA (Malta Financial Servies Authority) ha recentemente emesso un avvertimento contro due crypto exchange del Paese. Gli scambi in questione sono Crypto Foxtrades e COINMALEX.

I due exchange hanno compilato false richieste di conformità

Secondo gli avvertimenti, entrambi questi exchange ingannano i propri utenti sostenendo di essere totalmente registrati e autorizzati a Malta. La MFSA sostiene che non è così.

Inoltre, gli exchange stavano chiaramente cercando di illudere i potenziali clienti. Uno dei due, COINMALEX, ha pubblicato un documento sostenendo fosse rilasciato dal Registro delle Imprese di Malta. Sebbene si tratti di una vera e propria istituzione all'interno del Paese, il documento stesso presentava uno stemma reale britannico. Tuttavia, tale stemma non viene utilizzato da oltre 55 anni, da quando Malta stessa ha ottenuto l'indipendenza dalla Gran Bretagna (1964).

Anche l'altro exchange, Crypto Foxtrades, ha pubblicato sul suo sito web informazioni false. L'exchange ha dichiarato di avere la licenza per operare come Fornitore di Servizi di Investimento di Categoria 3 da parte della MFSA. Sebbene la categoria esista, la MFSA ha negato di aver fornito tale licenza a questo exchange.

Questi avvertimenti sono solo gli ultimi di una lunga serie, che comprende anche uno dei più grandi crypto exchange del mondo, Binance. Secondo la dichiarazione della MFSA di febbraio, Binance ha affermato di essere un exchange con sede a Malta, ma è falso. In realtà, l'exchange non ha mai operato da questo paese, e la MFSA non l'ha mai regolamentata.

Quindi Binance non ha sede a Malta

La rivelazione, che è stata piuttosto sconvolgente per molti utenti di Binance, è giunta solo un mese fa, a febbraio 2020.

L'amministratore delegato di Binance, Changpeng Zhao, ha risposto all'annuncio il 21 febbraio. Ha detto:"C'è un misto di verità, dubbi e malintesi. Binance.com non ha la sede centrale né opera a Malta. Questa è una notizia vecchia e lo è sempre stata, quindi ci sono un po' di timori generali che stanno gonfiando sproporzionatamente la storia. I commenti della community dimostrano di aver capito".

Zhao ha proseguito spiegando che le persone non sono abituate al "nuovo mondo basato sulla blockchain", in cui uffici, quartier generali e simili non sono necessari. Ha aggiunto che Binance ha un certo numero di sedi regolamentate in tutto il mondo. Lavora a stretto contatto con loro per garantire il rispetto delle normative delle nazioni in cui ha queste filiali e uffici.

Per quanto riguarda lo stesso Binance.com, Zhao sostiene che ha sempre operato "in modo decentralizzato". Binance offre attualmente i suoi servizi agli utenti in oltre 180 nazioni. Inoltre, mira a diventare una vera e propria organizzazione autonoma decentralizzata (DAO).