La Cina congela i conti bancari dei trader crypto OTC

I trader e gli esercenti di Crypto over-the-counter (OTC) in Cina vedono i loro conti bancari congelati in un recente provvedimento della polizia. Il provvedimento è dovuto a presunte attività illecite che hanno contaminato gli asset crypto e fiat.

La polizia cinese sta congelando migliaia di conti individuali

La mossa è iniziata giovedì scorso, quando alcuni acquirenti e venditori di crypto OTC hanno visto i loro conti congelati. Le loro transazioni sono state presumibilmente contaminate da attività di riciclaggio di denaro correlate al crypto.

Un post, pubblicato da un ex stagista del wallet crypto Bixin. Sun Xiaoxiao, è emerso il giorno dopo. Ha scritto su Weibo che il suo conto in banca è stato congelato, e che non è l'unico a cui è successo. L'azione è stata intrapresa dalla polizia della provincia del Guangdong e potrebbe avere un impatto potenziale su migliaia di persone.

È importante notare che coloro che ne sono colpiti non saranno necessariamente accusati di alcun reato o di un'azione illecita. Tuttavia, stanno lavorando con fondi contaminati e c'è una questione più grande di quanto denaro e monete siano stati effettivamente contaminati da attività illegali.

Questa è una delle principali preoccupazioni per gli utenti cinesi crypto, in quanto gli OTC sono il loro unico modo per ottenere crypto, a causa di repressione degli exchange. Una minoranza di utenti può trovare un modo per aggirare questo problema, a condizione che abbiano conti bancari all'estero.

Molte domande rimangono senza risposta

Per ora non è ancora chiaro quale sia il caso su cui la polizia sta indagando, e in che modo coinvolga così tante persone. Tuttavia, Sun ha pubblicato un altro post lo stesso giorno, affermando che le cause tipiche di tanti congelamenti sono gli schemi Ponzi, le frodi nelle telecomunicazioni e i casinò.

Ciononostante, è d'accordo sul fatto che è molto insolito che i singoli individui subiscano un congelamento del conto in banca a causa di monete digitali contaminate. In precedenza, tali misure sono state viste quando qualcuno ha cercato di convertire le monete digitali in yuan senza sapere che il denaro che sta ricevendo è "pulito".

Di conseguenza, c'è la possibilità che le autorità possano successivamente identificare il denaro come contaminato da attività illecite. Sun sottolinea che ciò significa che il "denaro sporco" non è più l'unica cosa di cui preoccuparsi, e che le "monete sporche" potrebbero diventare una questione importante.

Dopo tutto, c'è chi usa la tecnologia blockchain per trasferire capitali a rischio in Cina, come ha notato lo stesso Sun. Bitcoin era il principale crypto per tali trasferimenti, anche se Tether (USDT) è diventato un nuovo favorito. Questo è il motivo per cui anche la polizia cinese ha dovuto studiare la tecnologia blockchain, dato che sempre più casi criminali iniziano a ruotare intorno ad essa.