Gli hacker di Twitter lasciano una traccia dopo aver spostato i soldi tra i wallet Bitcoin

I colpevoli della recente truffa che ha coinvolto alcuni noti volti dell'economia e della politica su Twitter, stanno spostando i fondi rubati su vari conti online. Un rapporto ha rivelato questa notizia oggi, 17 luglio, rilevando che i truffatori che hanno sottratto un totale di 98.680 sterline in BTC hanno lasciato una traccia digitale. Secondo quanto riferito, gli investigatori stanno indagando su questa pista, sperando di trovare indizi che possano condurli ai colpevoli.

Secondo Tom Robinson, co-fondatore di Elliptic, una società che aiuta le autorità a rintracciare i crimini legati a BTC, gli hacker hanno avuto accesso agli account Twitter di dirigenti come quelli del CEO di Amazon, Jeff Bezos, e il fondatore di Tesla, Elon Musk. Oltre ad aver hackerato gli account di personaggi di spicco del mondo crypto, gli hacker hanno anche attaccato diverse aziende crypto, tra cui Gemini. Hanno poi chiesto agli utenti di inviare BTC a uno dei tre diversi account.

Nonostante BTC offra ai suoi utenti un certo grado di anonimato, gli investigatori possono ottenere informazioni preziose quando gli utenti spostano criptovalute su conti o wallet. Questo perché gli exchange degli Stati Uniti devono verificare l'identità di ogni utente per rimanere conformi alla legge. In questo modo, i fondi rubati sono facilmente rintracciabili.

Secondo Itsik Levy, il CEO di Whitestream, una società di ricerca Bitcoin:

Rintracciare i BTC rubati

Gli hacker avrebbero ricevuto più di 400 pagamenti in totale. Il pagamento più grande proveniva dal Giappone ed era di 33.480 sterline. Poco dopo che gli hacker hanno raccolto i fondi in tre conti, hanno iniziato a spostarli. Secondo Elliptic, gli hacker hanno spostato questi fondi in 12 indirizzi diversi, e delle 98.680 sterline, ne sono state spostate 51.800 ad altri indirizzi BTC.

Whitestream ha sottolineato che gli hacker hanno inviato circa 48.820 sterline a un indirizzo BTC attivo da maggio. L'indirizzo ha interagito con Coinbase inc., il più grande crypto exchange degli Stati Uniti. Ha anche trattato con BitPay e CoinPayments.

BitPay ha confermato di aver ricevuto una transazione da uno degli indirizzi degli hacker. Un portavoce di BitPay ha detto che l'exchange era in fase di condivisione dei dettagli disponibili con le parti interessate e le forze dell'ordine. Coinbase e CoinPayments, tuttavia, si sono rifiutati di fornire ulteriori commenti al riguardo.

L'FBI è coinvolto nell'indagine

La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro statunitense ha emesso un avviso consultivo il 16 luglio, rilevando che i crypto exchange devono segnalare qualsiasi attività sospetta riguardante l'hack alle autorità competenti. Il governatore di New York, Andrew Cuomo, ha dichiarato che il Dipartimento dei Servizi Finanziari di New York indagherà sull'incidente. Secondo quanto riferito, anche l'FBI ha avviato un'indagine sul caso.

Secondo Robinson, scoprire i colpevoli potrebbe rivelarsi difficile e ritiene che dipende tutto dai loro passi successivi.

Ha dichiarato: