Analista: "è assurdo pensare che le banche lavorino con i terroristi"

I dettagli del rapporto

Secondo Bloomberg, un'indagine approfondita sull'attività bancaria sospetta condotta dall'International Consortium of Investigative Journalists ha affermato che i colossi bancari globali sono stati collegati ad attività sospette per due decenni. Le transazioni illecite erano in corso anche dopo che il governo degli Stati Uniti ha introdotto sanzioni contro le stesse istituzioni finanziarie.

Secondo Bloomberg, i responsabili interni della conformità presso le banche hanno segnalato transazioni per un valore di oltre 2 trilioni di dollari per potenziale riciclaggio di denaro o altre forme di attività criminali. Le banche hanno accettato di trasferire fondi per persone o entità che non erano state adeguatamente verificate.

In alcuni casi, le banche hanno ignorato i messaggi di avviso dei funzionari americani e hanno continuato a effettuare transazioni per conto dei loro clienti potenzialmente pericolosi.

Analista bancario: "problem" nella comunicazione

Ogni volta che un funzionario della conformità bancaria scopre una transazione che sembra discutibile, è tenuto a presentare una segnalazione di attività sospetta, o SAR, ha detto a Fox Business Dick Bove, Chief Financial Strategist del gruppo Odeon Capital. Il rapporto di una transazione discutibile inviato al Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e all'ente governativo dovrebbe indagare sulla denuncia.

"Il Tesoro dovrebbe quindi segnalare alla banca le istruzioni su come procedere," ha detto Bove.

Bove è considerato dagli investitori bancari uno degli analisti più influenti e competenti.

Ma le decine di migliaia di SAR provenienti dalle banche di tutto il mondo molto probabilmente implicano una "interruzione della capacità di elaborare tali informazioni," ha affermato. Invece, i media stanno vivendo una giornata campale con l'affermazione "assurda" di Wall Street e di altre banche globali stanno lavorando fianco a fianco con gruppi terroristici e spacciatori di droga.

È probabile che le autorità di regolamentazione e gli enti governativi inizino un processo di collaborazione con le banche per migliorare il flusso di informazioni, ha affermato.

Eventuali multe o sanzioni a breve termine per il mancato rispetto delle leggi sul riciclaggio di denaro non avranno alcun impatto sulla redditività a lungo termine delle banche. Nel frattempo, la grande svendita di azioni bancarie di lunedì "sembra folle" e gli investitori dovrebbero uscire e acquistare "azioni bancarie il più aggressivamente possibile".

"Questo non è un problema di guadagni di lunga durata per il settore bancario," ha detto.

Bove non è riuscito a suggerire l'acquisto di titoli di singole banche. Uno dei titoli bancari più forti negli ultimi sei mesi è Bank of America Corporation, dopo che il titolo è passato da circa 18 dollari a più di 28 dollari in meno di sei mesi.