Proprietari di BitMEX accusati di riciclaggio di denaro e operazioni illegali

I proprietari di uno dei più grandi exchange di Bitcoin al mondo, BitMEX, hanno recentemente affrontato accuse penali secondo le quali utilizzano l'exchange per riciclare denaro e condurre altre attività criminali. BitMEX è lungi dall'essere il primo o l'unico exchange ad affrontare tali accuse, ma è il primo degli exchange più grandi e consolidati al mondo ad essere accusato.

Il governo USA è alla ricerca dei proprietari e CEO di BitMEX

Secondo i procuratori federali di Manhattan, il CEO di BitMEX, Arthur Hayes, e tre dei comproprietari dell'exchange, Samuel Reed, Gregory Swyer e Benjamin Delo, sono stati tutti incriminati. Samuel Reed era già stato arrestato ieri in Massachusetts, mentre gli altri devono ancora essere localizzati.

Secondo le accuse, BitMEX ha apparentemente fatto poco per limitare i suoi clienti. L'exchange aveva persino ricevuto un avvertimento perché sembrava venisse usato per riciclare fondi rubati da hacker, da cittadini di Paesi soggetti a sanzioni e per altre questioni che avrebbe dovuto risolvere.

Tuttavia, l'accusa afferma che l'exchange non ha fatto nulla e che si è semplicemente reso disponibile all'uso da parte di criminali e Paesi sanzionati, per essere utilizzato a loro piacimento.

Il disinteresse di BitMEX è il motivo delle accuse

Negli ultimi giorni, BitMEX si è spesso trovato tra i nella Top 5 degli exchange per volume di trading, elaborando oltre $1,5 miliardi al giorno. Oltre a ciò, sia l'exchange che il suo CEO erano noti per essersi spinti fino ai confini normativi del settore delle criptovalute, che rimane ancora in gran parte non regolamentato.

BitMEX non si è mai preoccupato di introdurre regole o restrizioni da quando è stato fondato nel 2014, a differenza della maggior parte delle altre piattaforme. I suoi utenti hanno colto l'opportunità e molti hanno fatto operazioni di trading molto rischiose o hanno preso enormi prestiti che da altri non sarebbero stati concessi.

L'exchange non ha nemmeno introdotto un controllo dell'identità degli utenti, consentendo così a persone di tutto il mondo di usarlo a proprio piacimento. I primi controlli di verifica sono stati introdotti solo nell'agosto 2020, poco più di un mese fa. Hayes ha persino deciso di lanciare BitMEX alle Seychelles, poiché corrompere i regolatori per lasciare in pace l'exchange era più facile con una sede in quelle isole.

Ciò ha portato all'attenzione negativa del governo degli Stati Uniti, che lo ha persino messo sotto inchiesta l'anno scorso.