La Turchia monitorerà le transazioni crypto di valore superiore a £868

Il governo turco ha introdotto una nuova politica che richiederà a tutti i crypto exchange nel Paese di segnalare tutte le transazioni crypto per un valore superiore a 10.000 lire al Financial Crimes Investigation Board (MASAK). Lo ha annunciato il 6 maggio il ministro del Tesoro e delle finanze nazionale, Lütfi Elvan, attraverso una trasmissione in diretta su un canale di notizie locale. Presumibilmente, questa mossa mira a combattere le frodi legate alle criptovalute nel Paese.

Secondo Elvan, la nuova politica garantirà a MASAK piena autorità di controllo su tutti i crypto exchange in Turchia.

Questi cambiamenti sono avvenuti dopo che la polizia turca ha arrestato 62 persone in relazione a una truffa legata alle criptovalute che ha visto 391.000 turchi perdere circa 1,43 miliardi di sterline. Secondo quanto riferito, l'exchange di criptovalute Thodex è stato chiuso bruscamente, impedendo ai suoi utenti di fare trading e prelevare i propri fondi. Dopo gli arresti, le autorità hanno emesso altri 16 mandati per persone coinvolte nella truffa.

Lavorare per creare un ambiente crypto sicuro

Questa notizia arriva quando la Turchia passa da un approccio attendista verso le criptovalute a un modello regolamentato. Secondo un precedente rapporto, il Ministero del tesoro e delle finanze si è unito alla Banca centrale, all'agenzia di regolamentazione e vigilanza bancaria e al consiglio del mercato dei capitali per studiare le criptovalute. Questa task force ha anche preso in considerazione le opinioni di esperti e rappresentanti dei crypto exchange locali durante lo studio.

Un mese dopo, la Banca Centrale della Repubblica di Turchia (CBRT) ha redatto la prima normativa che regola lo spazio crypto. Il regolamento ha vietato l'uso delle criptovalute per il pagamento di beni o servizi. Spiegando perché questa mossa era rilevante, CBRT ha affermato che le transazioni crypto comportano un rischio irrevocabile. L'autorità ha continuato a notare che le valute digitali sono estremamente volatili, poiché non sono governate da un'autorità di regolamentazione centrale.

Nel tentativo di espandere le regole riguardanti le criptovalute, il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdoğan, ha emesso un decreto che ha aggiunto i crypto exchange all'elenco delle società ai fini della regolamentazione contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.